证券代码：688071           证券简称：华依科技       公告编号：2021-013

               上海华依科技集团股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙路 6999 号 C 区 4 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

 普通股股东人数                                                      13

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         31,860,908
 普通股股东所持有表决权数量                                  31,860,908

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                43.7381
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                43.7381
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事黄大庆先生、秦立罡先生、胡金贵先生、
     申洪淳先生、王静芬女士、陈庆平先生、崔承刚先生因其他事务安排请假或
     受疫情影响未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，边国娣女士、汪彤先生因其他事务安排未出

席会议；
3、 公司董事会秘书潘旻现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务
所执业律师列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担

保、接受关联方担保的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                  反对                 弃权
        股东类型                         比例               比例                    比例
                           票数                     票数                 票数
                                         （%）            （%）                     （%）
 普通股                  8,520,512 100.0000             0          0            0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                  反对                   弃权
 议案
             议案名称               比例                  比例                   比例
 序号                      票数                  票数                  票数
                                  （%）                 （%）                    （%）
 1        《关于公司 及    7,416 100.00              0         0           0           0
          子公司向银 行     ,659        00
          等金融机构 申
          请综合授信 额
        度并提供担
        保、接受关 联
        方担保的议
        案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。
2、议案 1 励寅、黄大庆、秦立罡已回避表决。
3、议案 1 对中小投资者单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

   律师：毕加灏、胡小康

2、 律师见证结论意见：

    公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，

本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                             上海华依科技集团股份有限公司

                                                       2021 年 11 月 12 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。