证券代码：688071           证券简称：华依科技           公告编号：2022-013




              上海华依科技集团股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月15日召
开第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2022
年2月11日以书面方式送达公司全体监事，本次会议以现场方式召开，会议由边
国娣主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海华依科技
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法
有效。经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案：
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司本次对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
首次授予的激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害
公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象
的条件，主体资格合法、有效。
    因此，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象
名单及授予权益数量进行调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上披露的《上海华依科技集团股份有限公司关于调整 2022 年
限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-014）。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就
进行核查，认为：
    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予
的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管
理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限
制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划
（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年2月15日，并同
意以8.49元/股的授予价格向16名激励对象授予17.76万股限制性股票。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上披露的《上海华依科技集团股份有限公司关于向激励对象首
次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。


    特此公告。




                                    上海华依科技集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 2 月 16 日