证券代码：688071           证券简称：华依科技       公告编号：2022-011

               上海华依科技集团股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙路 6999 号 C 区 4 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        21

普通股股东人数                                                       21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          52,359,995
普通股股东所持有表决权数量                                   52,359,995
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                71.8789
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                71.8789
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事秦立罡、申洪淳、胡金贵先生均因其他
事务安排请假未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所
执业律师刘波、毕加灏列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
        股东类型                         比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  21,178,601 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
        股东类型                         比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  21,178,601 100.0000        0 0.0000       0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
    宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
        股东类型                         比例               比例             比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）            （%）            （%）
普通股                 21,178,601 100.0000              0 0.0000           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                  反对               弃权
 议案
             议案名称               比例                  比例               比例
 序号                      票数                  票数              票数
                                  （%）                 （%）              （%）
1         《 关 于 < 公 司 9,987 100.00              0 0.0000          0     0.0000
          2022 年限制性 ,588            00
          股票激励计划
          （草案）>及其
          摘要的议案》
2         《 关 于 < 公 司 9,987 100.00             0   0.0000         0     0.0000
          2022 年限制性 ,588            00
          股票激励计划
          实施考核管理
          办法>的议案》
3         《关于提请股 9,987 100.00                 0   0.0000         0     0.0000
          东大会授权董 ,588             00
          事会办理限制
          性股票激励计
          划相关事宜的
          议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；
2、议案 1、2、3 励寅、黄大庆、秦立罡已回避表决；
3、议案 1、2、3 对中小投资者单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

   律师：刘波、毕加灏

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                  上海华依科技集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 16 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。