证券代码：688071             证券简称：华依科技           公告编号：2022-012




                上海华依科技集团股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
     上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
 次会议通知已于 2022 年 2 月 11 日以书面方式发出，会议于 2022 年 2 月 15 日在公
 司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际
 参与表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召
 开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华依科技集团股份有限公司章程》
 （以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    为了更好的实施本次股权激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股
东大会的授权，公司拟对《激励计划（草案）》及其摘要中涉及的限制性股票首次
授予的激励对象名单及授予权益数量等相关内容作出调整。本次调整后，公司本次
限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 17 名调整为 16 名，首次授予的限制性
股票数量由 29.12 万股调整为 17.76 万股。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    董事长励寅为本激励计划的原激励对象，回避对本议案的表决。一致行动人黄
大庆、秦立罡一并回避表决
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《上海华依科技集团股份有限公司关于调整 2022 年限制
性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-014）。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《管理办法》、《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定
的首次授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 2 月 15 日为首次授予日，授予价格
为 8.49 元/股，向 16 名激励对象授予 17.76 万股限制性股票。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    董事长励寅为本激励计划的原激励对象，回避对本议案的表决。一致行动人黄
大庆、秦立罡一并回避表决
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《上海华依科技集团股份有限公司关于向激励对象首次授
予限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。


    特此公告。




                                         上海华依科技集团股份有限公司董事会
                                                             2022 年 2 月 16 日




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