上海华依科技集团股份有限公司（688071）2022 年第二次临时股东大会会议资料




  上海华依科技集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料




                          二〇二二年三月




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2022 年第二次临时股东大会会议须知 ...................... 2

2022 年第二次临时股东大会会议议程 ...................... 5

议案一：关于预计公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度并提

供担保的议案 .......................................... 7




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             2022 年第二次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，

保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海华依科技集团股份有限公司章

程》、《上海华依科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上

海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年第二次临

时股东大会会议须知：

    一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议

股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的

股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等

相关防疫工作。特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场

参会的股东及股东代理人事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到

手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加

盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议登记应

当终止。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权

等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯

公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大


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会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和

顺序安排发言。

    现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经

会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先

举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

    会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本

次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东

名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他

股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再

进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制

止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。

对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提

问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如

下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股

东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票

人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表为计票人， 名监事代表、

1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，相关人员在议案表决结果上

签字。


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    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现

场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东

代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司

有权依法拒绝其他人员进入会场。

    十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出

具法律意见书。

    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调

整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因

应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股

东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东

大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

    十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于

2022 年 2 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《上海华依科技集团股份有

限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。




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                2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

    1、现场会议时间：2022 年 3 月 11 日（星期五）9 点 30 分

    2、现场会议地点：上海市浦东新区川沙路 6999 号 C 区 4 号

    3、会议召集人：上海华依科技集团股份有限公司董事会

    4、主持人：董事长励寅

    5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 11 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-

15:00。

二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

    （二）主持人励寅先生宣布现场会议出席情况

    （三）主持人宣读股东大会会议须知

    （四）逐项审议以下议案：

          1、审议《关于预计公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度并提

   供担保的议案》

    （五）针对股东大会审议议案，股东发言和提问

    （六）推举计票、监票人员

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（七）审议、表决各项议案

（八）休会，统计选票和表决结果

（九）复会，计票人宣布表决结果

（十）会议主持人励寅先生宣读大会决议

（十一）律师宣读法律意见书

（十二）文件签署

（十三）会议主持人励寅先生宣布会议结束




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议案一：


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关于预计公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度并提供
                                   担保的议案

各位股东：

    为满足融资及日常经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综

合授信额度总计不超过人民币 4 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），

授信额度包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融

资、融资租赁、开立信用证和保函等。本次授信事项有效期自公司 2022 年第

二次临时股东大会批准之日起 12 个月。

    公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过 4 亿元的连带责任保证担保，

前述担保额度包含：公司为子公司提供担保。担保方式包括但不限于：信用；

公司及其子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等

资产提供抵质押担保；公司及其子公司相互提供连带责任保证担保等。本次

担保对象为公司自身或其子公司，故该担保未收取任何担保费用，担保对象

也未提供反担保。符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不

利影响。

    上述综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应

在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，

具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环

使用。

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    公司提请股东大会授权董事会在上述 4 亿元的综合授信额度内，据实际

经营需要，授权董事长励寅先生或励寅先生指定的代理人代表公司决定每一

笔授信或担保的具体事宜及办理相关手续，签署相关法律文件（包括但不限

于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文

件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体授信及担保事宜以实

际签署的法律文件为准。

    请予以审议！




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                                                                                 董事会

                                                                   2022 年 3 月 11 日




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