证券代码：688071           证券简称：华依科技       公告编号：2022-023

                上海华依科技集团股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙路 6999 号 C 区 4 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            17

普通股股东人数                                                           17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           39,570,721
普通股股东所持有表决权数量                                    39,570,721
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    54.3220
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               54.3220


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生因其他公务未出席本次会议，
本次会议由过半数董事推举的董事潘旻先生主持，会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式。本次会议由上海泽昌律师事务所毕加灏律师现场见证，上海
泽昌律师事务所王猛律师进行视频见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共
和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事励寅、秦立罡、申洪淳、胡金贵、陈庆
平、王静芬、崔承刚均因其他事务安排请假未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事边国娣、汪彤因其他事务安排请假未出
席会议；
3、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所
执业律师毕加灏列席会议，上海泽昌律师事务所执业律师王猛以视频方式列席会
议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度并提供担保
   的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   39,570,721 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于预计公     7,285 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          司 及 子 公 司    ,474       0
          2022 年度申请
          综合授信额度
          并提供担保的
          议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过；
2、议案 1 对中小投资者单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

   律师：毕加灏、王猛

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    上海华依科技集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 12 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。