证券代码：688071          证券简称：华依科技        公告编号：2022-034



                上海华依科技集团股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年5月20日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统
         鉴于上海市目前正处于疫情防控工作的关键时期，为配合落实疫情防控
         要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次股东大
         会存在无法在本通知所披露的召开地点设置现场会议的风险。如无法设
         置现场会议，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将以通讯会议
         的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供通讯会议接入
         方式。参加通讯会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场召开
         股东大会要求一致。
         公司建议股东及股东代理人以网络投票方式参与本次股东大会。


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 5 月 20 日    9 点 30 分
    召开地点：上海市浦东新区川沙路 6999 号 C 区 4 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                        至 2022 年 5 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及



二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
   1      《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的            √
          议案》
   2      《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的            √
          议案》
   3      《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议            √
          案》
   4      《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议                   √
          案》
   5      《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》                   √

   6      《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                 √
   7      《关于续聘会计师事务所的议案》                           √
   8      《关于公司 2022 年董事薪酬方案的议案》                   √
   9      《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》                 √
   10     《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度                   √
          并办理工商变更登记的议案》

注：股东大会将听取《上海华依科技集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别经公司 2022 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会
议和第三届监事会第十五次会议审议通过，均同意提交股东大会审议。相关内容
详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文
件。


2、 特别决议议案：10


3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8


4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
    应回避表决的关联股东名称：励寅、黄大庆、秦立罡、潘旻、申洪淳


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码    股票简称           股权登记日
         A股            688071     华依科技           2022/5/13


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、    会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至
公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印
件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账
户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公
司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在
来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附
上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明
“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记时间
登记时间：2022 年 5 月 18 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
（三）会议登记地点
上海市浦东新区川沙路 6999 号 C 区 4 号
（四）注意事项
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股
东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，请提供参会前
48 小时内核酸阴性证明以及参会当日抗原检测阴性证明，并配合会场要求接受
体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作，服从现场工作人员安排。




六、   其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区川沙路 6999 号 C 区 4 号
联系电话：021-61051366
联系人：沈晓枫


   特此公告。



                                  上海华依科技集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 30 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
上海华依科技集团股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1             《关于<公司 2021 年度董事会工
              作报告>的议案》
2             《关于<公司 2021 年度监事会工
              作报告>的议案》

3             《关于<公司 2021 年度财务决算
              报告>的议案》
4             《关于<公司 2022 年度财务预算
              报告>的议案》
5             《关于 2021 年年度报告及其摘
              要的议案》
6             《关于公司 2021 年度利润分配
              预案的议案》
7             《关于续聘会计师事务所的议
              案》
8             《关于公司 2022 年董事薪酬方
              案的议案》

9             《关于公司 2022 年度监事薪酬
              方案的议案》
10               《关于修订<公司章程>及公司治
                 理相关制度并办理工商变更登记
                 的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。