证券代码：688071            证券简称：华依科技      公告编号：2022-025


               上海华依科技集团股份有限公司
               第三届监事会第十五次决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。
本次会议通知已于 2022 年 4 月 19 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席边国娣女士召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次
会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上
海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会
议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会就 2021 年度公司监事
会的工作成果予以审议。经审议，公司监事会同意《公司 2021 年度监事会工作
报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
    根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，
公司编制了《2021 年度财务决算报告》。经审议，公司监事会同意《公司 2021
年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
    根据公司2021年12月31日的财务状况、以及2021年度的经营成果和现金
流量，公司编制了《公司2022年度财务预算报告》。经审议，公司监事会同意
《公司2022年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管
指南第7号——年度报告相关事项》等法律、法规、规范性文件以及公司章程
的相关规定，公司监事会审议通过《上海华依科技集团股份有限公司2021年年
度报告》、《上海华依科技集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告
的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营
成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。
     具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 的《上海华依科技集团股份有限公司2021年年度报告》以及《上海华依科技
 集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。
    （五）审议通过《公司<关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
     根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
 管要求》及交易所的相关规定，公司监事会审议通过了《关于2021年度募集
 资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 的《上海华依科技集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用
 情况的专项报告》。
    （六）审议通过《关于公司 <2021年度内部控制评价报告>的议案》
    公司监事会审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海华依科技集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
    （七）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母
公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 58,013,651.89 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
29,799.97 元，母公司未分配利润为-3,037,689.12 元。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章
程》、《上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定，由于2021年12月31日
母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，公司2021年度拟不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分
配利润滚存至下一年度。
    监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的发展情况和资金
需求，以及全体股东的长远利益。符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符
合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司监事会同意本次关于2021年度利润分配预案的事项，并同意将该议案提交公
司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海华依科技集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责
公司 2022 年度财务审计和内控审计工作，聘期为一年。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司
业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2022
年度预计发生的关联交易真实、客观，反映了公平、合理原则，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。且交易事项履行了必要的审批程序，关
联董事进行了回避表决，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。综
上，监事会同意公司《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海华依科技集团股份有限公司关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》。
   （十）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
   本议案全体监事回避表决，直接提交2021年年度股东大会审议。
   （十一）审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第一季度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度报告的财务状况和经营
成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海华依科技集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
   （十二）审议通过《关于2022年度开展应收账款保理业务的议案》
    为盘活公司应收账款，及时回收流动资金，提高资金使用效率，公司及下属
子公司拟在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保理业
务。保理业务期限为本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体每笔保理业务
期限以单项保理合同约定为准。有效期内开展应收账款保理业务的额度累计不超
过 9,000 万元人民币或其他等值货币。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十三）审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

     根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、
 准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，
 公司对截至2021年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会
 计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
    2021年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为15,732,103.84元。本次
计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海华依科技集团股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
   （十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据中华人民共和国财政部发布的关于《企业会计准则实施问答》，公司
于 2021 年 1 月 1 日起将发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售
合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。
    本次会计政策变更不会对公司总资产、净资产、净利润在内的财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响。
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海华依科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。


   特此公告。




                                         上海华依科技集团股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2022 年 4 月 30 日