证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2022-053
上海华依科技集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙路 6999 号 B 区 2 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,022,562
普通股股东所持有表决权数量 38,022,562
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.1966
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.1966
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事兼副总经理潘旻先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事励寅、申洪淳、秦立罡、胡金贵、陈庆
平、王静芬、崔承刚均因其他事务安排请假未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事边国娣、汪彤均因其他事务安排请假未
出席会议；
3、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所
执业律师毕加灏、王猛列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目
可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司<关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司<未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股
股票相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采
取填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司修改<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：《关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司符 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
合向特定对象 1,714 00
发行 A 股股票
条件的议案》
2.01 发行股票的种 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
类和面值 1,714 00
2.02 发行方式和发 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
行时间 1,714 00
2.03 发行对象和认 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
购方式 1,714 00
2.04 定价基准日、 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
发行价格及定 1,714 00
价原则
2.05 发行数量 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
1,714 00
2.06 募集资金规模 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
及用途 1,714 00
2.07 限售期 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
1,714 00
2.08 股票上市地点 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
1,714 00
2.09 本次发行前滚 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
存未分配利润 1,714 00
的安排
2.10 本次发行决议 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
的有效期限 1,714 00
3 《 关 于 公 司 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
<2022 年 度 向 1,714 00
特定对象发行
A 股股票预案>
的议案》
4 《 关 于 公 司 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
<2022 年 度 向 1,714 00
特定对象发行
A 股股票方案
论证分析报
告>的议案》
5 《 关 于 公 司 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
<2022 年 度 向 1,714 00
特定对象发行
A 股股票募集
资金投资项目
可行性分析报
告>的议案》
6 《关于公司< 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
关于本次募集 1,714 00
资金投向属于
科技创新领域
的说明>的议
案》
7 《关于公司< 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
前次募集资金 1,714 00
使用情况专项
报告>的议案》
8 《关于公司< 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
未 来 三 年 1,714 00
(2022-2024
年)股东分红
回报规划>的
议案》
9 《关于提请股 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 1,714 00
事会全权办理
本次向特定对
象发行 A 股股
票相关事项的
议案》
10 《关于公司 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度向特 1,714 00
定对象发行 A
股股票摊薄即
期回报及采取
填补措施和相
关主体承诺的
议案》
11 《关于公司修 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
改<董事及高 1,714 00
级管理人员薪
酬管理制度>
的议案》
12 《关于选举陈 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000
伟先生为公司 1,714 00
第三届董事会
非独立董事的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，已经出席本次股东
大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；
2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：毕加灏、王猛
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 19 日