证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2022-053 上海华依科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙路 6999 号 B 区 2 号 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 23 普通股股东人数 23 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,022,562 普通股股东所持有表决权数量 38,022,562 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 52.1966 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 52.1966 (%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事兼副总经理潘旻先生主持,会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国 公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事励寅、申洪淳、秦立罡、胡金贵、陈庆 平、王静芬、崔承刚均因其他事务安排请假未出席会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事边国娣、汪彤均因其他事务安排请假未 出席会议; 3、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议;其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所 执业律师毕加灏、王猛列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.00 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.01 议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.02 议案名称:发行方式和发行时间 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.03 议案名称:发行对象和认购方式 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.05 议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.06 议案名称:募集资金规模及用途 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.07 议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.08 议案名称:股票上市地点 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.10 议案名称:本次发行决议的有效期限 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称:《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称:《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告> 的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称:《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目 可行性分析报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称:《关于公司<关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称:《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称:《关于公司<未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采 取填补措施和相关主体承诺的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、议案名称:《关于公司修改<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、议案名称:《关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 38,022,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 1 《关于公司符 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 合向特定对象 1,714 00 发行 A 股股票 条件的议案》 2.01 发行股票的种 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 类和面值 1,714 00 2.02 发行方式和发 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 行时间 1,714 00 2.03 发行对象和认 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 购方式 1,714 00 2.04 定价基准日、 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 发行价格及定 1,714 00 价原则 2.05 发行数量 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 1,714 00 2.06 募集资金规模 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 及用途 1,714 00 2.07 限售期 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 1,714 00 2.08 股票上市地点 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 1,714 00 2.09 本次发行前滚 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 存未分配利润 1,714 00 的安排 2.10 本次发行决议 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 的有效期限 1,714 00 3 《 关 于 公 司 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 <2022 年 度 向 1,714 00 特定对象发行 A 股股票预案> 的议案》 4 《 关 于 公 司 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 <2022 年 度 向 1,714 00 特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报 告>的议案》 5 《 关 于 公 司 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 <2022 年 度 向 1,714 00 特定对象发行 A 股股票募集 资金投资项目 可行性分析报 告>的议案》 6 《关于公司< 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 关于本次募集 1,714 00 资金投向属于 科技创新领域 的说明>的议 案》 7 《关于公司< 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 前次募集资金 1,714 00 使用情况专项 报告>的议案》 8 《关于公司< 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 未 来 三 年 1,714 00 (2022-2024 年)股东分红 回报规划>的 议案》 9 《关于提请股 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 东大会授权董 1,714 00 事会全权办理 本次向特定对 象发行 A 股股 票相关事项的 议案》 10 《关于公司 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 2022 年度向特 1,714 00 定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报及采取 填补措施和相 关主体承诺的 议案》 11 《关于公司修 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 改<董事及高 1,714 00 级管理人员薪 酬管理制度> 的议案》 12 《关于选举陈 11,42 100.00 0 0.0000 0 0.0000 伟先生为公司 1,714 00 第三届董事会 非独立董事的 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案,已经出席本次股东 大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上表决通过; 2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所 律师:毕加灏、王猛 2、 律师见证结论意见: 公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本 次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。 上海华依科技集团股份有限公司董事会 2022 年 7 月 19 日