华依科技:上海华依科技集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料2022-09-07
上海华依科技集团股份有限公司(688071)2022 年第四次临时股东大会会议资料
上海华依科技集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会会议资料
二〇二二年九月
1
上海华依科技集团股份有限公司(688071)2022 年第四次临时股东大会会议资料
目录
2022 年第四次临时股东大会会议须知 ...................... 2
2022 年第四次临时股东大会会议议程 ...................... 5
议案一:关于增加公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度并提
供担保的议案 .......................................... 7
1
上海华依科技集团股份有限公司(688071)2022 年第四次临时股东大会会议资料
2022 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,
保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则》以及《上海华依科技集团股份有限公司章程》、
《上海华依科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,上海华
依科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)特制定 2022 年第四次临时股
东大会会议须知:
一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议
股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的
股东及股东代理人应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等
相关防疫工作。特别提醒:因会场防疫工作需要,为顺利出入会场,请需现场
参会的股东及股东代理人事先做好出席登记并采取有效的防护措施。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件(加
盖公章)、授权委托书等,经验证后方可出席会议。会议开始后,会议登记应
当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯
公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的,应于股东大
2
上海华依科技集团股份有限公司(688071)2022 年第四次临时股东大会会议资料
会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和
顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人,应当按照会议的议程举手示意,经
会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时,先
举手者先提问;不能确定先后时,由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本
次会议议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东
名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他
股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再
进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制
止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提
问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如
下意见之一:同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股
东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票
人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表为计票人, 名监事代表、
1 名律师为监票人,负责表决情况的统计和监督,相关人员在议案表决结果上
签字。
3
上海华依科技集团股份有限公司(688071)2022 年第四次临时股东大会会议资料
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现
场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东
代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司
有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出
具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调
整为静音状态,会议期间谢绝个人录音、录像及拍照,与会人员无特殊原因
应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股
东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东
大会股东的住宿等事项,以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于
2022 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《上海华依科技集团股份有
限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-060)。
4
上海华依科技集团股份有限公司(688071)2022 年第四次临时股东大会会议资料
2022 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间:2022 年 9 月 15 日(星期四)13 点 00 分
2、现场会议地点:上海市浦东新区川沙路 6999 号 B 区 2 号
3、会议召集人:上海华依科技集团股份有限公司董事会
4、主持人:董事长励寅
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
(二)主持人励寅先生宣布现场会议出席情况
(三)主持人宣读股东大会会议须知
(四)逐项审议以下议案:
1、审议《关于增加公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度并提
供担保的议案》
(五)针对股东大会审议议案,股东发言和提问
(六)推举计票、监票人员
(七)审议、表决各项议案
5
上海华依科技集团股份有限公司(688071)2022 年第四次临时股东大会会议资料
(八)休会,统计选票和表决结果
(九)复会,计票人宣布表决结果
(十)会议主持人励寅先生宣读大会决议
(十一)律师宣读法律意见书
(十二)文件签署
(十三)会议主持人励寅先生宣布会议结束
6
上海华依科技集团股份有限公司(688071)2022 年第四次临时股东大会会议资料
议案一:
上海华依科技集团股份有限公司
关于增加公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度并提供
担保的议案
各位股东:
公司于 2022 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十三次会议,2022 年 3 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于预计公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的
议案》,同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过(含)
人民币 4 亿元并提供担保事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所
(www.sse.com.cn)刊登的《上海华依科技集团股份有限公司关于预计公司
及子公司 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2022-
018)。
为了进一步满足公司及子公司业务开展需要,公司拟在原综合授信额度
并提供担保预计基础上,拟增加不超过(含)人民币 6 亿元,增加后的综合
授信并提供担保额度合计不超过(含)人民币 10 亿元(包含前次自 2022 年
第二次临时股东大会审议通过后已提供的担保额度)。上述增加后的授信及担
保额度不超过 10 亿元的授权事项有效期为自公司 2022 年第四次临时股东大
会批准之日起 12 个月。
授信额度包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸
7
上海华依科技集团股份有限公司(688071)2022 年第四次临时股东大会会议资料
易融资、融资租赁、开立信用证和保函等。
公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过(含)人民币 10 亿元的连带
责任保证担保,前述担保额度包含:公司为子公司提供担保。担保方式包括
但不限于:信用;公司及其子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、
存货、应收账款等资产提供抵质押担保;公司及其子公司相互提供连带责任
保证担保等。本次担保对象为公司自身或其子公司,故该担保未收取任何担
保费用,担保对象也未提供反担保。符合公司和全体股东的利益,不会对公
司生产经营造成不利影响。
上述综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额,实际融资金额应
在综合授信额度内,并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准,
具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内,授信额度可循环
使用。
公司提请股东大会授权董事会在上述 10 亿元的综合授信和担保额度范
围内,根据实际经营需要,授权董事长励寅先生或励寅先生指定的代理人代
表公司决定每一笔授信或担保的具体事宜及办理相关手续,签署相关法律文
件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证
等各项法律文件)。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体授信及
担保事宜以实际签署的法律文件为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所
(www.sse.com.cn)刊登的《上海华依科技集团股份有限公司关于增加公司
及子公司 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2022-
059)。
8
上海华依科技集团股份有限公司(688071)2022 年第四次临时股东大会会议资料
本议案已经公司第三次董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会
议审议通过。
现提请股东大会审议!
上海华依科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日
9