上海华依科技集团股份有限公司（688071）2022 年第五次临时股东大会会议资料




  上海华依科技集团股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会会议资料




                          二〇二二年九月




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2022 年第五次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 2
2022 年第五次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 5
上海华依科技集团股份有限公司 ........................................................................................... 7
议案一：关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ......................... 7
议案二：关于调整公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 .................. 8




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             2022 年第五次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，

保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司股东大会规则》以及《上海华依科技集团股份有限公司章程》

《上海华依科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海华

依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年第四次临时股

东大会会议须知：

    一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议

股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的

股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等

相关防疫工作。特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场

参会的股东及股东代理人事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到

手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加

盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议登记应

当终止。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权

等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯

公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大


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会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和

顺序安排发言。

    现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经

会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先

举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

    会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本

次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东

名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他

股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再

进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制

止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。

对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提

问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如

下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股

东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票

人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表为计票人， 名监事代表、

1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，相关人员在议案表决结果上

签字。


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    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现

场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东

代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司

有权依法拒绝其他人员进入会场。

    十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出

具法律意见书。

    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调

整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因

应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股

东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东

大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

    十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于

2022 年 9 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《上海华依科技集团股份有

限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-071）。




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                2022 年第五次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

    1、现场会议时间：2022 年 9 月 30 日（星期五）13 点 00 分

    2、现场会议地点：上海市浦东新区川沙路 6999 号 B 区 2 号

    3、会议召集人：上海华依科技集团股份有限公司董事会

    4、主持人：董事长励寅

    5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-

15:00。

二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

    （二）主持人励寅先生宣布现场会议出席情况

    （三）主持人宣读股东大会会议须知

    （四）逐项审议以下议案：

          1、审议《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

   议案》

          2、审议《关于调整公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>

   的议案》

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（五）针对股东大会审议议案，股东发言和提问

（六）推举计票、监票人员

（七）审议、表决各项议案

（八）休会，统计选票和表决结果

（九）复会，计票人宣布表决结果

（十）会议主持人励寅先生宣读大会决议

（十一）律师宣读法律意见书

（十二）文件签署

（十三）会议主持人励寅先生宣布会议结束




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议案一：


                  上海华依科技集团股份有限公司

关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
                                         案

各位股东：

    根据再融资监管的相关规定，规范本次发行股东大会决议的有效期，公司现
对本次向特定对象发行股票方案中决议的有效期限进行调整如下：
    调整前：
    本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。若公司
已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行相关决
议的有效期自动延长至本次发行完成之日。
    调整后：
    本次向特定对象发行的相关决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向
特定对象发行方案之日起12个月。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 9 月 15 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于调整公司2022年度
向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2022-070）。



    请予以审议！




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议案二：


                   上海华依科技集团股份有限公司

关于调整公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
                                       的议案

各位股东：

    鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的
实际情况及调整后的发行方案，公司对本次发行预案进行调整并编制《上海华依
科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 9 月 15 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票预案（修订稿）》。



    请予以审议！



                                                   上海华依科技集团股份有限公司

                                                                                   董事会

                                                                     2022 年 9 月 30 日




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