证券代码：688071           证券简称：华依科技       公告编号：2022-075

                上海华依科技集团股份有限公司
             2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙路 6999 号 B 区 2 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            17

普通股股东人数                                                           17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           23,975,181
普通股股东所持有表决权数量                                    23,975,181
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    32.9126
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               32.9126


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事黄大庆、申洪淳、秦立罡、陈庆平、王
静芬、崔承刚均因其他事务安排请假未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事边国娣、汪彤均因其他事务安排请假未
出席会议；
3、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所
执业律师毕加灏、王猛列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  23,975,181 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于调整公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  23,975,181 100.0000           0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案       议案名称              同意               反对             弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《关于调整公     5,026 100.000      0 0.0000       0  0.0000
        司 2022 年度向    ,782       0
        特定对象发行 A
        股股票方案的
        议案》
2       《关于调整公     5,026 100.000        0   0.0000         0     0.0000
        司 <2022 年 度    ,782       0
        向特定对象发
        行 A 股股票预
        案>的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；
2、议案 1、2 对中小投资者单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

    律师：毕加灏、王猛

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。


    特此公告。


                                      上海华依科技集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 10 月 1 日