证券代码：688071          证券简称：华依科技       公告编号：2022-079


              上海华依科技集团股份有限公司
     关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及
     募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性
                                 公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 8 日
收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海华依科技集团股
份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）
〔2022〕217 号，以下简称“审核问询函”），上交所审核机构对公司向特定对
象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
    公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题
进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证
分析，于 2022 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《上海华依科技集团股份有限公司关于向特定对象发行股票的审核问询函回复
及募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性的公告》 公告编号：2022-074）
等文件；及 2022 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《上海华依科技集团股份有限公司关于向特定对象发行股票的审核问询函回复
及募集说明书等申请文件更新的提示性的公告》（公告编号：2022-077）等文件。
    现根据上交所审核意见，结合公司于 2022 年 10 月 31 日披露的第三季度报
告，公司与相关中介机构对审核问询函回复报告中的相关问题进行了相应的补充
和修订，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海华依科技集团股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（豁免版）（修订稿）》等
相关文件。
    公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最
终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
    特此公告。




                                         上海华依科技集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 11 月 4 日