证券代码：688071           证券简称：华依科技           公告编号：2022-083



              上海华依科技集团股份有限公司

           第三届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2022 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2022 年 12 月 5 日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长励寅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海华依科技集团股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临
时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授
予条件已经成就，同意确定以 2022 年 12 月 15 日为预留授予日，授予价格为 8.49
元/股，向 5 名激励对象授予 7.28 万股限制性股票。
    独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
华依科技集团股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-085）。
特此公告。




             上海华依科技集团股份有限公司董事会
                              2022 年 12 月 16 日