上海华依科技集团股份有限公司
                  独立 董事关于第三 届董事会第二十三 次会议
                                相关事项的独立 意见


         上海 华依科技集 团股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”或 “华依科技 ”)于 ⒛23
年 2月 8日 召开 了第三届董事会第二十三次会议 。根据 《中华人民共和国公司法》(以
       “         ”
下简称 《公司法》 )《 中华人民共和国证券法》(以 下简称 “《证券法》”)《 上市公司
独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规及 《上海华依科技集团股份有限公
                  “
司章程》(以 下简称 《公司章程》”)《 独立董事工作制度》等相关规定 ,我 们作为公
司的独立董事 ,现 就第三届董事会第 二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意
见   :




         一、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》的独
立意见

         经过对公司第四届董事会非独立董事候选人的背景 、工作经历 的了解 ,我 们认

为非独立董事候选人任职 资格符合相关法律 、行政法规 、规范性文件对董事任职资
格的要求 ,不 存在 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公 司董事的情形 ,非 独立
董事候选人未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒 。公司非独立
董事候选人 的提名程序符合 《公司法》等有关法律 以及 《公司章程 》的规定 。
         综上 ,我 们 同意提名励 寅先生 、潘曼先生 、 申洪淳先生、陈伟先生为公司第四
届董事会非独立董事候选人 ,并 同意将该议案提交至公司股东大会审议 。
         二、《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》

         经过对公司第四届 董事会独立董事候选人的背景、工作经历的了解 ,我 们认为
独立董事候选人任职 资格符合相关法律 、行政法规、规范性文件对董事任职资格的
要求 ,不 存在 《公司法》《公司章程 》规定的不得担任公司董事的情形 ,独 立董事候
选人未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒 。公司独立董事候选
人的提名程序符合 《公司法》等有关法律 以及 《公司章程》 的规定 。此外 ,独 立董
事候选人的教育背景 、工作经 历均能够胜任独立 董事的职责要求 ,符 合 《上市公司
独立董事规 则》 以及公司 《上海华依科技集团股份有限公司独立董事制度》 中有关
独立董事任职资格及独立性的相关要求 。
    综上 ,我 们同意提名崔承刚先生、胡佩芳女士 、刘小龙先生为公司第四届董事
会独立董事候选人 ,并 同意将该议案提交至公司股东大会审议 。
    三、《关于公司 ⒛” 年度 向特定对象发行 A股 股票相关授权的议案 》

    经审阅,我 们认为公司本次授权 内容和决策程序符合 《公司法》 《证券法》 《科
创板上市公司证券发行注册管理办法 (试 行 )》 等法律 、法规及规范性文件的规定   ,




符合公司本次发行需要 ,有 利于推动相关事宜的快速推进 ,不 存在损害公司及全体
股东 ,特 别是中小股东利益的情形 ,符 合公司和全体股东利 益 。因此 ,我 们 同意公
司董事会本次相关授权的议案 。


     (以 下无正文 ,为 签署页 )
 (本 页无正文 ,为 《上海华依科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

二十三次会议相关事项的独立意见》签字页 〉




独立董事   :
                                                             三属董事会第
(本 页无正文 ,为 《上海华依科技集 团股份有限公司独立董事关于第

二十三次会议相关事项的独立意见》签字页 )




独立董事 :   '/1扛 红记
                          平




                                                          %v;年   冫 月 犭日
 (本 页无正文 ,为 《上海华依科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

二十三次会议相关事项的独立意见》签字页 )




独 立 董事   :




                                                           △
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