证券代码：688071            证券简称：华依科技       公告编号：2023-005


                 上海华依科技集团股份有限公司
          第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 8 日在公司会议室以现场表
决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 2 月 6 日以邮件方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席边国娣女士召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加
监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
    监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。经全体监事决议，同意提名陈
瑛女士、汪彤先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    1.01 审议通过《关于提名陈瑛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
    1.02 审议通过《关于提名汪彤先生为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海华依科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：
2023-007）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                    上海华依科技集团股份有限公司监事会
                                                        2023 年 2 月 9 日