证券代码：688076            证券简称：诺泰生物        公告编号：2021-009


          江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

     关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况


1.   股东大会的类型和届次：

     2020 年年度股东大会

2.   股东大会召开日期：2021 年 6 月 17 日

3.   股东大会股权登记日：

     股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
        A股            688076       诺泰生物            2021/6/10



二、增加临时提案的情况说明

1.   提案人：赵德毅

2.   提案程序说明

     公司已于 2021 年 5 月 28 日公告了股东大会召开通知，持有 6.29%股份的股
东赵德毅，在 2021 年 6 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东
大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.   临时提案的具体内容

     2021 年 6 月 4 日，公司董事会收到赵德毅提交的《关于向江苏诺泰澳赛诺
生物制药股份有限公司 2020 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事
会在 2020 年年度股东大会议程中增加《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》。
2021 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会

议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，独立董事对本议案发
表了同意的独立意见，并需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金偿还银行
贷款的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 28 日公告的原股东大会通知事

    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2021 年 6 月 17 日 14 点 00 分
    召开地点：杭州师范大学科技园 E 座 3 楼报告厅（地址：杭州市余杭区文一

西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 3 楼）

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2021 年 6 月 17 日
    网络投票结束时间：2021 年 6 月 17 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


序号                       议案名称                      投票股东类型
                                                               A 股股东

非累积投票议案

  1      《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》              √

  2      《关于公司<2020 年度独立董事工作报告>的议案》            √

  3      《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》              √

  4      《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》                    √

  5      《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》                    √

  6      《关于<2020 年度募集资金存放及使用情况的专项             √
         报告>的议案》

  7      《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》                    √
  8      《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》                 √

  9      《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》                   √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1-8 已于 2021 年 2 月 26 日经公司第二届董事会第十七次会议及第
二届监事会第十二次会议审议通过。上述议案 9 经公司于 2021 年 6 月 4 日召开

的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。公司已
于 2021 年 5 月 20 日在上海证券交易所科创板上市，公司将在 2020 年年度股东
大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大

会会议资料》。
2、 特别决议议案：不适用


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、8、9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
      应回避表决的关联股东名称：不适用


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
   特此公告。



                            江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
                                                     2021 年 6 月 5 日




   报备文件
   股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 17 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号                    非累积投票议案名称                同意 反对   弃权

  1     《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
  2     《关于公司<2020 年度独立董事工作报告>的议案》

  3     《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

  4     《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

  5     《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

  6     《关于<2020 年度募集资金存放及使用情况的专项
        报告>的议案》

  7     《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

  8     《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

  9     《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。