证券代码：688076         证券简称：诺泰生物          公告编号：2021-016



         江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十一次会议于 2021 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯方式
召开，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长赵德毅先生主持。会
议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、
有效。

    经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    议案内容：内容详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2021 年半年
度报告》及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》

    议案内容：内容详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司投资建设杭州
澳赛诺医药中间体建设项目（二期）的议案》

    议案内容：内容详见《关于子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司投资建设杭
州澳赛诺医药中间体建设项目（二期）的公告》（公告编号：2021-019）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司拟购买土地使用权及地上建筑物的议案》

    议案内容：随着公司业务不断扩展，公司连云港工厂现有生产车间、环保设
施和宿舍等已逐渐无法满足发展需要，寻找合适的承载扩产地块迫切需要。经公
司经营管理团队研究，公司现拟购买位于连云港工厂北测的原属连云港长风医疗
器材有限公司的 100 亩地块及地上建筑物，交易对价约为人民币 4,700 万元（含
税）（具体以实际成交金额为准）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于为子公司杭州新博思生物医药有限公司提供担保的
议案》

    议案内容：因日常经营需要，子公司杭州新博思生物医药有限公司（以下简
称“新博思”）拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请人民币
2000 万银行授信，期限 6 个月，用于补充公司流动资金。为支持子公司业务发
展，公司拟为上述贷款提供担保，同时新博思另一股东宁波鼎弘企业管理合伙企
业（有限合伙）将按其持股比例提供同等比例信用保证。担保期限、金额等具体
内容以最终签署的借款合同、保证合同为准。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

    议案内容：具体内容详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司信息披露
管理制度》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    议案内容：具体内容详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司内幕信息
知情人登记管理制度》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

    议案内容：具体内容详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司投资者关
系管理制度》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    议案内容：根据上市监管要求，为进一步提升公司证券部的服务能力，协助
董事会秘书开展工作，公司现拟聘任吴乐尔先生担任公司证券事务代表，任期自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                               江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

                                                       2021 年 8 月 25 日