证券代码：688076         证券简称：诺泰生物          公告编号：2022-006



         江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
           第二届监事会第十八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十八次会议于 2022 年 3 月 18 日下午 14:00 以通讯会议方式召开，会议通知于
2022 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

    议案内容：根据日常经营需要，2022 年度公司拟为子公司杭州澳赛诺生物
科技有限公司（以下简称“澳赛诺”）、杭州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司（以
下简称“医药技术公司”）及杭州新博思生物医药有限公司（以下简称“新博思”）
提供总额不超过 20,000 万元人民币的担保，包括但不限于信用担保、抵押担保
和质押担保。其中，拟为全资子公司澳赛诺提供不超过 15,000 万元人民币的担
保；拟为全资子公司医药技术公司提供不超过 2,000 万元人民币的担保；拟为控
股子公司新博思提供不超过 3,000 万元人民币的担保，新博思另一股东宁波鼎弘
资产管理有限合伙按其持股比例提供同等比例担保。公司董事会授权公司管理层
在上述授权期限及担保额度内签署各项法律文件并授权公司财务人员办理具体
事宜。

    经审议，监事会认为：公司为三家子公司提供总额不超过 20,000 万元人民
币的担保，系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，满足日常经营资金需
求，有利于公司长远的发展。目前，公司及子公司生产经营情况正常，具有良好
的盈利能力及偿债能力；公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对子公
司进行有效控制，担保风险可控。因此，监事会同意本议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    议案内容：根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性
的基础上，为提高资金使用效率，2022 年度公司及子公司拟使用不超过 1 亿元
人民币的闲置自有资金进行委托理财，用于购买低风险类的中短期理财产品，委
托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。在上述额度内，资金可以滚动使
用，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，同时授权公司管理层负责实
施具体事宜。

    经审议，监事会认为：公司合理使用不超过 1 亿元人民币的闲置流动资金进
行委托理财，用于购买低风险类的中短期理财产品，能够提高公司资金的使用效
率和收益，不会影响公司正常的生产经营。委托理财受托方为公司主要合作银行
等金融机构，其诚信记录、经营状况和财务状况良好，且公司建立了有效的风险
控制制度和措施，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因
此，监事会同意本议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。



    特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会

                        2022 年 3 月 22 日