证券代码：688076          证券简称：诺泰生物        公告编号：2022-016


         江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码   股票简称            股权登记日
       A股              688076    诺泰生物             2022/5/11



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：赵德毅

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，持有 6.29%股份的股
东赵德毅，在 2022 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东
大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 5 月 18 日 13 点 30 分
    召开地点：浙江师杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座
2 楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 5 月 18 日
    网络投票结束时间：2022 年 5 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案
   1    《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》              √
   2    《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》              √
   3    《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》              √
   4    《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》                √
    5      《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》                √
    6      《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》               √
    7      《关于续聘会计师事务所的议案》                          √

    8      《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》                √
    9      《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》                √
  10       《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》                  √
注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1-9 已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次
会议审议通过，并于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。议案 10 于 2022 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露。
2、 特别决议议案：议案 10


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、9


4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
    应回避表决的关联股东名称：不适用


5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用




    特此公告。



                                 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
                                                           2022 年 5 月 7 日




        报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称                同意     反对   弃权
  1      《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议
         案》
  2      《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议
         案》

  3      《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议
         案》
  4      《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
  5      《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
  6      《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
  7      《关于续聘会计师事务所的议案》
  8      《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

  9      《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
  10     《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年   月   日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。