证券代码：688076           证券简称：诺泰生物       公告编号：2022-033



         江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二次会议于 2022 年 6 月 10 日上午 11:00 以通讯会议方式召开，会议通知于
2022 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。监事会主席已在监事会会议上
就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提
前通知期限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席
刘标先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议合法、有效。

    经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    议案内容：详见公司于 2022 年 6 月 11 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2022-034）。

    经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合公
司经营发展的实际需要，所投资的产品符合安全性高、流动性好的条件，有利于
提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。该事项已经董事会审议通过，独
立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资
金的相关规定。因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。



特此公告。



                           江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会

                                                   2022 年 6 月 11 日