诺泰生物：诺泰生物：关于部分募投项目延期的公告2022-08-30
证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2022-047
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8
月 29 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“106 车间多肽原料药产品技改项
目”达到预计可使用状态的日期延期至 2023 年 10 月。
公司独立董事、监事会已对上述事项发表了明确同意意见；保荐机构南京
证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议意见。根据《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，该事项无需提交
公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1220 号）的批准，公
司获准向社会公众发行人民币普通股 5,329.595 万股，每股面值人民币 1 元，
每股发行价格 15.57 元，募集资金总额为 829,817,941.50 元，扣除发行费用后
募集资金净额为 725,162,993.16 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90038 号），验证募集资金已全部到位。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内管理。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募投项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集
资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，拟用于下列项目
的建设：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 杭州澳赛诺医药中间体建设项目 46,467.16 15,000.00
2 106 车间多肽原料药产品技改项目 32,972.07 25,000.00
3 多肽类药物及高端制剂研发中心项目 15,930.35 10,000.00
4 多肽类药物研发项目 5,941.00 5,000.00
合计 101,310.58 55,000.00
三、募集资金的使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
累计投入募集资 计划募集资金投
序号 项目名称
金金额 资金额
1 杭州澳赛诺医药中间体建设项目 11,962.09 15,000.00
2 106 车间多肽原料药产品技改项目 0.00 25,000.00
3 多肽类药物及高端制剂研发中心项目 369.39 10,000.00
4 多肽类药物研发项目 1,576.83 5,000.00
超募资金归还银行贷款或永久补充流动资
5 9,000.00 0.00
金
合计 22,908.31 55,000.00
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2022 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。
四、项目延期的情况
（一）本项目的基本情况
本项目拟新建以利拉鲁肽、索玛鲁肽为主的多肽原料药生产车间，采用先
进的多肽原料药生产设备，按照 cGMP 标准建设先进的生产车间，沿用公司多次
通过美国 FDA 及国内外知名客户审计通过的产品质量管理体系和 EHS 管理体系，
利用公司基于固液融合的多肽规模化生产技术平台开展多肽原料药的规模化大
生产。项目建成后，有利于提高公司多肽原料药的生产能力，有助于公司紧抓
行业发展机遇，抢占市场份额，为公司多肽原料药和多肽制剂业务的持续快速
发展提供充足产能保障。
1、项目投资概算
本项目计划总投资 32,972.07 万元，其中：建设投资 25,711.54 万元，铺
底流动资金 7,260.53 万元，具体投资概算如下：
序号 项目 投资额（万元） 占比
1 建设投资 25,711.54 77.98%
1.1 建筑工程费 1,318.82 4.00%
1.2 设备购置费 21,200.00 64.30%
1.3 设备安装费 1,696.00 5.14%
1.4 工程建设其他费 272.36 0.83%
1.5 预备费 1,224.36 3.71%
2 铺底流动资金 7,260.53 22.02%
合计 32,972.07 100.00%
2、项目建设进度计划
根据行业经验并结合本项目具体情况，本项目总建设期为 12 个月，具体建
设进度计划如下：
月
序号 实施步骤\时间
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 项目前期工作 ▲ ▲
2 车间装修工程 ▲ ▲ ▲ ▲
3 设备订货、采购 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
4 设备安装工程 ▲ ▲ ▲ ▲
5 设备调试、试运行 ▲ ▲
6 人员培训 ▲ ▲
7 竣工验收 ★
（二）本项目延期的具体情况
1、项目延期的基本情况
结合目前公司“106 车间多肽原料药产品技改项目”的实际建设情况和投
资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预
定可使用状态的时间延期至 2023 年 10 月，具体如下：
原计划达到预定可使用 延期后达到预计可使
项目名称
状态日期 用状态日期
106 车间多肽原料药产品技改项目 2022 年 6 月 2023 年 10 月
2、项目延期原因
（1）本项目实施进度与公司原料药终端市场的销售规模、生产需求直接相
关。本项目主要用于利拉鲁肽、索玛鲁肽为主的多肽原料药大规模的生产扩建，
以提高公司多肽原料药的生产能力。公司多肽原料药的生产需求受下游制剂注
册进度及终端销售的影响，出于对公司固定资产投资节奏与生产需求合理匹配
的考量，项目进度有所延期。
（2）公司基于外部竞争环境的变化，拟进一步提高生产车间的智能化、先
进性，车间采用自动化、智能化、密闭投料的综合车间，项目采用设备将采购
国外进口设备，设备交货期有所延长，从而导致整个项目实施周期有所延长。
综上，经过公司综合评估，审慎考量，结合募投项目当前实际情况，拟将
本项目达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 10 月。
3、项目延期对公司的影响
本项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响；项目延期未改变本项目的投资内容、投资总额、
实施主体，不会对本项目的实施造成重大影响。本次延期不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金管理的相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司“106 车间多肽原料药产品技改项目”延期
实施，是基于募投项目建设的实际需要，有利于公司优化资源配置，不会对公
司的生产经营产生重大不利影响。本次延期实施未改变募投项目的实施主体、
实施方式、投资规模及投资建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情形，
亦不存在损害公司及股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意本议案。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司拟将“106 车间多肽原料药产品技改项目”达
到预计可使用状态的日期延期至 2023 年 10 月，是根据该项目目前的实际建设
情况和投资进度作出的审慎决策，符合公司经营发展的需要。本次延期未改变
募投项目的实施主体、实施方式、投资规模及投资建设内容，不存在变相改变
募集资金用途的情形，符合全体股东的利益；该事项已经过董事会同意，独立
董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资
金的相关规定。因此，监事会同意本议案。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情
况做出的决定，延期项目符合公司实际经营情况、业务发展战略，具有合理性；
该延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及
项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变
募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次部分募集资金投资项目延期事
宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行
了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
（二）《南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
