证券代码：688078            证券简称：龙软科技             公告编号：2020-016



                    北京龙软科技股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 董事会的召开情况

    北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 20 日以现场会议方式结合视频会议方式召开，本
次会议通知及相关材料已于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公
司董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》《北
京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立
董事述职报告》、《董事会审计委员会履职情况报告》。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。

    3、审议通过《关于 2019 年年度报告（含财务报告）及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京




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龙软科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司 2019 年年
度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
龙软科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-013）。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》
    公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 2.08 元(含税)，预计派发现金红利总额为 14,716,000 元，占公司 2019
年度合并报表归属上市公司股东净利润的 31.26%；公司不进行资本公积金转增股本,
不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

    上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 7,075 万股计
算，实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-014）。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年


                                第 2 页，共 3 页
度审计机构的议案》

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

       9、审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
龙软科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：
2020-015）。

       10、审议通过《关于公司新设立“智能装备技术研究院”的议案》

    根据公司发展需要，公司拟新设部门“智能装备技术研究院”,具体负责 LongRuan
GIS 平台上从事与监测、控制和位置服务相关的软硬件产品研发，为智能开采、智能
掘进、5G 通讯、煤矿机器人、煤矿监控系统升级和精确人员定位系统提供产品和服
务。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。



    特此公告。




                                                     北京龙软科技股份有限公司董事会

                                                                 2020 年 4 月 21 日




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