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公司公告

龙软科技:2019年年度股东大会决议公告2020-05-21  

						证券代码:688078           证券简称:龙软科技     公告编号:2020-018


                   北京龙软科技股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C
座 2005 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         40

普通股股东人数                                                        40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         48,456,244

普通股股东所持有表决权数量                                  48,456,244

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               68.4893
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          68.4893


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中毛善君、任永智、郭兵、张韶华、李琳
现场出席,康红普、徐慧因公出差原因以通讯方式出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中魏孝平、陈华州现场出席,陈恩因疫情
防控原因以通讯方式出席本次会议;
3、 副总经理兼董事会秘书郑升飞先生出席了本次会议,其他高管均列席了本次
会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:审议《关于 2019 年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对               弃权
       股东类型                         比例            比例              比例
                          票数                  票数              票数
                                        (%)           (%)             (%)
         普通股         48,439,523 99.9654      16,721   0.0346    0      0.0000


2、 议案名称:审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对               弃权
       股东类型                         比例            比例              比例
                          票数                  票数              票数
                                        (%)           (%)             (%)
         普通股         48,439,523 99.9654      16,721   0.0346    0      0.0000


3、 议案名称:审议《关于 2019 年年度报告(含财务报告)及其摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对               弃权
       股东类型                      比例            比例              比例
                       票数                  票数              票数
                                     (%)           (%)             (%)
        普通股       48,439,523 99.9654 16,721        0.0346    0      0.0000


4、 议案名称:审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对               弃权
       股东类型                      比例            比例              比例
                       票数                  票数              票数
                                     (%)           (%)             (%)
        普通股       48,439,523 99.9654      16,721   0.0346    0      0.0000


5、 议案名称:审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对               弃权
       股东类型                      比例            比例              比例
                       票数                  票数              票数
                                     (%)           (%)             (%)
        普通股       48,439,523 99.9654      16,721   0.0346    0      0.0000


6、 议案名称:审议《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对               弃权
       股东类型                      比例            比例              比例
                       票数                  票数              票数
                                     (%)           (%)             (%)
        普通股       48,439,523 99.9654      16,721   0.0346    0      0.0000


7、 议案名称:审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
    审议结果:通过
     表决情况:
                                  同意                反对               弃权
      股东类型                           比例             比例               比例
                          票数                    票数              票数
                                         (%)            (%)              (%)
       普通股          48,439,523 99.9654        16,721   0.0346     0       0.0000


8、 议案名称:审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度审计机构的议案》
     审议结果:通过
     表决情况:
                                  同意                反对               弃权
      股东类型                           比例             比例               比例
                          票数                    票数              票数
                                         (%)            (%)              (%)
       普通股          48,439,523 99.9654        16,721   0.0346     0       0.0000


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                     反对               弃权
案
        议案名称                      比例                 比例              比例
序                      票数                     票数               票数
                                      (%)                (%)             (%)
号
6     审议《关于      5,811,574       99.7131    16,721    0.2869    0       0.0000
      2019 年年度
      利润分配方
      案的议案》
 8    审议《关于续    5,811,574       99.7131    16,721    0.2869    0       0.0000
      聘中审众环
      会计师事务
      所(特殊普通
      合伙)为公司
      2020 年度审
      计机构的议
      案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

     1、上述议案 1 至议案 8 为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
     2、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

   律师:毕玉梅、朱思萌

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次
股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                        北京龙软科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 5 月 21 日