证券代码：688079          证券简称：美迪凯          公告编号：2021-006


                   杭州美迪凯光电科技股份有限公司
                   第一届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开和出席情况
    杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六
次会议于 2021 年 3 月 8 日以现场方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 5 日书面送
达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人。本次会议的召开情况
符合有关法律法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致同意通过如下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日
常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正
常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-001）
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司
的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接
的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交
易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-002）
    （三）审议通过《关于使用部分募集资金置换募投项目预先投入资金的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：本次以募集资金置换募投项目预先投入资金事项符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，不会与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分募集资金置换募投项目预先投入资金的公告》（公告编号：2021-003）
    （四）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投
项目的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：本次使用部分募集资金对全资子公司浙江嘉美光电科技有
限公司进行增资用于实施募投项目，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集
资金的使用计划及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
2021-004）。


    特此公告。




                                   杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会
                                                     2021 年 3 月 10 日