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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-06
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/688079_20240706_BDTX.pdf
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2024-07-02
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688079_20240702_MKHF.pdf
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2024-06-28
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股并引入投资者的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688079_20240628_PV5T.pdf
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2024-06-28
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688079_20240628_0A0P.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/688079_20240627_K8U2.pdf
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2024-06-20
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于股份回购进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/688079_20240620_R69L.pdf
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2024-06-20
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/688079_20240620_CX9I.pdf
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2024-06-04
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688079_20240604_W44M.pdf
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2024-05-21
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688079_20240521_FFWF.pdf
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2024-05-07
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688079_20240507_0L2Z.pdf
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2024-04-29
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688079_20240429_106H.pdf
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构的议案
6 关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案
7 关于修订〈公司章程〉的议案
8.00 关于修订公司部分制度的议案
8.01 杭州美迪凯光电科技股份有限公司股东大会议事规则
8.02 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会议事规则
8.03 杭州美迪凯光电科技股份有限公司募集资金管理制度
8.04 杭州美迪凯光电科技股份有限公司信息披露管理制度
8.05 杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事工作制度
8.06 杭州美迪凯光电科技股份有限公司关联交易管理制度
8.07 杭州美迪凯光电科技股份有限公司对外担保管理制度
8.08 杭州美迪凯光电科技股份有限公司选聘会计师事务所制度
9 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案
10 关于开展外汇套期保值业务的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于补选葛文琴女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
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2024-04-29
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688079_20240429_BORT.pdf
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2024-04-29
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688079_20240429_DR5I.pdf
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2024-04-29
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688079_20240429_FEQU.pdf
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2024-04-29
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688079_20240429_QPC1.pdf
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2024-04-29
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688079_20240429_KOI8.pdf
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2024-04-29
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688079_20240429_K747.pdf
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2024-04-29
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688079_20240429_HPTG.pdf
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2024-04-29
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688079_20240429_421D.pdf
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2024-04-29
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、新增部分制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688079_20240429_2O2R.pdf
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2024-04-29
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688079_20240429_F187.pdf
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2024-04-29
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688079_20240429_ASP0.pdf
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2024-04-29
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688079_20240429_AJWU.pdf
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2024-04-22
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688079_20240422_MTJI.pdf
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2024-04-03
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688079_20240403_UZWO.pdf
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2024-04-03
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688079_20240403_COBD.pdf
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2024-04-03
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688079_20240403_89LR.pdf
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2024-04-03
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688079_20240403_DH5H.pdf
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