证券代码：688079           证券简称：美迪凯           公告编号：2021-012


               杭州美迪凯光电科技股份有限公司
               第一届监事会第七次会议决议公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开和出席情况
    杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七
次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 17 日书面
送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人。本次会议的召开情
况符合有关法律法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致同意通过如下议案：
    （一）审议通过《关于监事会 2020 年年度工作报告的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    与会监事听取了徐宝利同志代表监事会所作的《监事会 2020 年年度工作报
告》后认为，2020 年度公司监事会认真履行了监事会的监督职权和职责，对公
司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，有力地保
障了公司、股东及员工的合法权益。
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反
映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果以及现金流量。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.09 元（含税）。截至 2021
年 4 月 27 日 ，公司总股本 401,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利人民
币 43,745,333.41 元（含税）。 本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上
市公司股东净利润的比例为 30.36%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了全体股东的
利益，具备合法性、合规性、合理性。公司监事会在审议上述议案的表决程序上
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-010）
    （四）审议通过《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：该方案符合《公司章程》和公司实际经营发展情况，同意
通过该议案。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与
主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进
一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，履行了必要
的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使
用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分超募资金
人民币 5,300.00 万元用于永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交至公司
股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：董事会编制和审核《2020 年年度报告及其摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2020 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：董事会编制和审核《2021 年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年第一季度报告》。


    特此公告。


                                   杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 28 日