证券代码：688079           证券简称：美迪凯       公告编号：2021-017


             杭州美迪凯光电科技股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江美迪凯光学半导体有限公司（原名：浙江嘉

美光电科技有限公司）小礼堂【海宁市长安镇（高新区）新潮路 15 号】

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      18

 普通股股东人数                                                     18

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       304,308,444
 普通股股东所持有表决权数量                                304,308,444

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.8243
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.8243
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司

法》和公司章程的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中夏利敏、李潇、郭飚、韩洪灵、黄静以
通讯方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王懿伟出席了本次会议；财务总监华朝花列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于董事会 2020 年年度工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对           弃权
       股东类型                        比例           比例    票   比例
                         票数                  票数
                                       （%）          （%）   数 （%）
 普通股              304,099,552 99.9313 208,892 0.0687        0 0.0000


2、议案名称：关于监事会 2020 年年度工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对           弃权
       股东类型                        比例           比例    票   比例
                         票数                  票数
                                       （%）          （%）   数 （%）
 普通股              304,099,552 99.9313 208,892 0.0687        0 0.0000


3、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对             弃权
     股东类型                         比例           比例    票     比例
                        票数                  票数
                                      （%）          （%）   数     （%）
 普通股              304,099,552 99.9313 208,892 0.0687       0 0.0000


4、议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意              反对           弃权
     股东类型                         比例           比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）          （%）   数 （%）
 普通股              304,099,552 99.9313 208,892 0.0687       0 0.0000


5、议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对           弃权
     股东类型                         比例           比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）          （%）   数 （%）
 普通股              304,099,552 99.9313 208,892 0.0687       0 0.0000


6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度
   审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对           弃权
     股东类型                         比例           比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）          （%）   数 （%）
 普通股              304,099,552 99.9313 208,892 0.0687       0 0.0000


7、议案名称：关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
     股东类型                  同意              反对             弃权
                                        比例               比例     票   比例
                          票数                     票数
                                        （%）              （%）    数   （%）
 普通股                304,099,552 99.9313 208,892 0.0687             0 0.0000


8、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                         比例               比例     票   比例
                          票数                     票数
                                        （%）              （%）    数 （%）
 普通股                304,099,552 99.9313 208,892 0.0687             0 0.0000


9、议案名称： 关于变更注册资本及修订《公司章程》、《公司董事会议事规则》、
     《公司监事会议事规则》并办理工商变更登记的议案

      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                         比例               比例     票   比例
                          票数                     票数
                                        （%）              （%）    数 （%）
 普通股                304,099,552 99.9313 208,892 0.0687             0 0.0000


10、议案名称：关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
      审议结果：通过

      表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                         比例               比例     票   比例
                          票数                     票数
                                        （%）              （%）    数 （%）
 普通股                304,099,552 99.9313 208,892 0.0687             0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                    反对             弃权
 议案
            议案名称             比例                    比例             比例
 序号                   票数                    票数            票数
                               （%）                   （%）              （%）
 4        关于公司 2020 53,26 99.609            208,8 0.3907        0     0.0000
         年年度利润 分    1,275        3      92
         配方案的议案
 5       关于公司及 其    53,26   99.609   208,8   0.3907   0    0.0000
         子公司向银 行    1,275        3      92
         申请授信额 度
         及担保的议案
 6       关于续聘天 健    53,26   99.609   208,8   0.3907   0    0.0000
         会计师事务 所    1,275        3      92
         （特殊普通 合
         伙）作为公 司
         2021 年度审计
         机构的议案
 7       关于 2021 年度   53,26   99.609   208,8   0.3907   0    0.0000
         公司董事、 监    1,275        3      92
         事薪酬的议案
 8       关于使用部 分    53,26   99.609   208,8   0.3907   0    0.0000
         超募资金永 久    1,275        3      92
         补充流动资 金
         的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案 5 、议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决
     权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；
2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

     律师：齐鹏帅、高一鸣

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合

法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。


                             杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

                                                 2021 年 5 月 19 日


   报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。