证券代码：688079           证券简称：美迪凯           公告编号：2021-025


               杭州美迪凯光电科技股份有限公司
               第一届监事会第九次会议决议公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开和出席情况
    杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七
次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以邮
件送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人。本次会议的召开
情况符合有关法律法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致同意通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：董事会编制和审核《2021 年半年度报告及其摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度度实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。


    （二）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
       公司监事会认为：公司开展外汇远期结售汇业务，主要是为了降低外汇
   大幅波动给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司制定了相应的业务管
   理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批
   流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
       因此，同意公司根据实际经营需要,与银行开展外币金额不超过等值
   5,000 万美元的外汇远期结售汇业务，该额度在有效期内可滚动使用。

（一）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    特此公告。


                                   杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 27 日