证券代码：688079           证券简称：美迪凯           公告编号：2021-027


                 杭州美迪凯光电科技股份有限公司
                 第一届监事会第十次会议决议公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开和出席情况
    杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 23 日通过
书面方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人。本次会议
的召开情况符合有关法律法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致同意通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司拟签订项目投资协议的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     监事会认为：本次投资“年产 20 亿颗（件、套）半导体器件项目”是为了
推进公司整体发展战略，更好的优化公司资源配置，投资事项的审议程序符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本
次对外投资事项不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同
意本次投资事项。


    特此公告。


                                    杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 8 月 28 日