证券代码：688079           证券简称：美迪凯      公告编号：2022-004



              杭州美迪凯光电科技股份有限公司
     关于董事长、实际控制人提议公司回购股份的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。

    杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 26

日收到公司董事长、实际控制人葛文志先生提交的《关于杭州美迪凯光电科技股

份有限公司回购部分股份的提案》，建议公司制定并实施回购股份方案，以集中

竞价交易方式回购部分公司股份，具体内容如下：

   一、 提议人的基本情况及提议时间

   提议人：公司董事长、实际控制人葛文志先生

   提议时间：2022 年 2 月 26 日

   二、 提议人提议回购股份的原因和目的

   基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励

机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利

益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司董事长、实际控制人葛文志

先生提议公司以自有资金回购部分股份，并将回购股份用于实施股权激励。

    三、提议人的提议内容

  （一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；

  （二）回购股份的用途：用于实施股权激励计划；

  （三）回购股份的期间：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月

                                   1
内；

  （四）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回

购；

  （五）回购股份的价格：不超过人民币 21 元/股（含）；

  （六）回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币

4,000 万元（含）；

  （七）回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本 40133.3334

万股为基础，按回购资金总额上限 4,000 万元、 回购股份价格上限 21 元/股进

行测算，预计回购股份数量为 190.4762 万股，约占公司目前总股本的比例为

0.47%；

    按回购资金总额下限 2,000 万元、回购股份价格上限 21 元/股进行测算，

预计回购股份数量为 95.2381 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.24%。

       四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况

    公司于 2021 年 8 月 28 日披露了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于实

际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-030），

基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司长期投资价值的认可，公司实际控

制人、董事长兼总经理葛文志先生拟自 2021 年 8 月 28 日起 6 个月内，通过上

海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交

易）增持公司股份。合计增持金额不低于 300 万元且不超过 600 万元。
    公司于 2021 年 12 月 24 日披露了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于
实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份结果的公告》（公告编号：2021-035），
公司实际控制人、董事长兼总经理葛文志先生通过上海证券交易所系统以二级市
场集中竞价交易方式累计增持公司股份 412,100 股，占公司总股份的 0.1027%，
合计增持金额为 5,999, 342.83 元。增持计划已实施完毕。


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   五、提议人在回购期间的增减持计划

   提议人葛文志先生在回购期间无增减持计划。

   六、 提议人的承诺

   提议人葛文志先生承诺：将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并

将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

   七、 公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

   2022 年 3 月 2 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集

中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以 9 票同

意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发

表了明确同意的独立意见，同时授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事

宜。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公

告编号：2022-005）。

    特此公告。

                                 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

                                           2022 年 3 月 3 日




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