证券代码：688079           证券简称：美迪凯           公告编号：2022-011


                 杭州美迪凯光电科技股份有限公司
              第一届监事会第十二次会议决议公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开和出席情况
    杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
二次会议于 2022 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 4 日通过
邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人。本次会议
的召开情况符合有关法律法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致同意通过如下议案：
   （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投
   项目的议案》

    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    监事会认为：本次使用部分募集资金对全资子公司浙江美迪凯光学半导体有
限公司进行增资用于实施募投项目，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集
资金的使用计划及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
   （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的
业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接
的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。


    特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会
                     2022 年 3 月 9 日