证券代码：688079           证券简称：美迪凯          公告编号：2022-014




            杭州美迪凯光电科技股份有限公司
               2021 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发人民币现金红利 0.75 元（含税）。不进行
资本公积金转增股本，不送红股。
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。

        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额。

    一、利润分配方案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于公司股
东的净利润为 99,921,316.95 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供
分配利润为人民币 138,070,463.60 元。 公司 2021 年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税）。截至
2022 年 4 月 21 日 ，公司总股本 401,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红
利人民币 30,100,000.05 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归
属于上市公司股东净利润的比例为 30.12%。
    实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股
份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额。


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    本次利润分配本方案尚需提交股东大会审议。

       二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第二十二次会议以全票审议通
过本次利润分配方案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议，经批准后实
施。

    （二）独立董事意见

    本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营
模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况；公司董事会
对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2021 年年度利润分配方
案，并同意提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了全体股东的利益，具备
合法性、合规性、合理性。公司监事会在审议上述议案的表决程序上符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

       三、相关风险提示

       (一)本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展。

       (二)本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

          特此公告。


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杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

                   2022 年 4 月 22 日




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