证券代码：688079           证券简称：美迪凯       公告编号：2022-025


              杭州美迪凯光电科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室【海宁市
长安镇（高新区）新潮路 15 号】

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       22

普通股股东人数                                                      22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        303,317,849
普通股股东所持有表决权数量                                 303,317,849
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.7959
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.7959
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和公司章程的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中夏利敏、李潇、郭飚、韩洪灵、黄静、
许罕飚以通讯方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王懿伟出席了本次会议；财务总监华朝花列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于董事会 2021 年年度工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  303,306,849 99.9963 11,000 0.0037         0 0.0000


2、 议案名称：关于监事会 2021 年年度工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  303,306,849 99.9963 11,000 0.0037         0 0.0000



3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               303,306,849 99.9963 11,000 0.0037         0 0.0000



4、 议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               303,306,849 99.9963 11,000 0.0037         0 0.0000



5、 议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               303,306,849 99.9963 11,000 0.0037         0 0.0000



6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年
度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               303,306,849 99.9963 11,000 0.0037         0 0.0000



7、 议案名称：关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                 反对                 弃权
      股东类型                            比例              比例          票   比例
                           票数                     票数
                                          （%）             （%）         数   （%）
普通股                 303,306,849 99.9963 11,000 0.0037                      0 0.0000



8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                 反对                 弃权
      股东类型                            比例              比例          票   比例
                           票数                     票数
                                          （%）             （%）         数   （%）
普通股                 303,306,849 99.9963 11,000 0.0037                      0 0.0000



9、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                 反对                 弃权
      股东类型                            比例              比例          票   比例
                           票数                     票数
                                          （%）             （%）         数   （%）
普通股                 303,306,849 99.9963 11,000 0.0037                      0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                            同意                       反对                 弃权
案
       议案名称                      比例                    比例        票     比例
序                     票数                       票数
                                     （%）                   （%）       数     （%）
号
4     关于公司        52,056,472     99.9788      11,000        0.0212    0      0.0000
      2021 年 年
      度利润分配
      方案的议案
5     关于公司及      52,056,472     99.9788      11,000        0.0212    0      0.0000
      其子公司向
       银行申请授
       信额度及担
       保的议案
6      关于续聘天   52,056,472   99.9788   11,000   0.0212   0     0.0000
       健会计师事
       务所（特殊
       普通合伙）
       作为公司
       2022 年 度
       审计机构的
       议案
7      关 于 2022   52,056,472   99.9788   11,000   0.0212   0     0.0000
       年度公司董
       事、监事薪
       酬的议案
8      关于使用部   52,056,472   99.9788   11,000   0.0212   0     0.0000
       分超募资金
       永久补充流
       动资金的议
       案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、特别决议情况：议案 5 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的
股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；
    2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：乔若瑶、孟营营

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。


                             杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 5 月 13 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。