证券代码 688079            证券简称：美迪凯            公告编号:2022-037




             杭州美迪凯光电科技股份有限公司
  关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    2022 年 7 月 9 日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第一届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于修改<杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程>的议案》，上述
议案尚需提交股东大会批准。同时提请股东大会授权经营层办理后续工商变更登
记、章程备案等相关事宜。具体如下：

    一、修订《公司章程》的相关情况

    根据公司董事会成员换届情况，拟对《杭州美迪凯光电科技股份有限公司公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行下述修订：

                  修订前                              修订后
 第一百〇四条：董事会由 9 名董事组       第一百〇四条：董事会由 5 名董事组
 成，其中独立董事 3 名，董事会设董事     成，其中独立董事 2 名，董事会设董
 长 1 名。                               事长 1 名。



    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项最终以工商登
记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)。




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特此公告。
             杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
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