证券代码：688079           证券简称：美迪凯       公告编号：2022-038

              杭州美迪凯光电科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学
半导体有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       20

普通股股东人数                                                      20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        291,849,684
普通股股东所持有表决权数量                                 291,849,684
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 73.12
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 73.12
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和公司章程的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中夏利敏、李潇、郭飚、黄静以通讯方式
出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王懿伟出席了本次会议；财务总监华朝花列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
        股东类型                          比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  291,758,950 99.9689 90,734 0.0311         0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于公司董事会换届选举的议案

                                                        得票数占出
 议案                                                   席会议有效
                   议案名称                   得票数                是否当选
 序号                                                   表决权的比
                                                          例（%）
 2.01 选举葛文志为公司第二届董事 291,758,950                99.9689 是
      会董事
 2.02 选举夏利敏为公司第二届董事 291,758,950               99.9689 是
      会董事
 2.03 选举李潇为公司第二届董事会 291,758,950               99.9689 是
      董事
2.04 选举韩洪灵为公司第二届董事 291,758,950            99.9689 是
     会独立董事
2.05 选举许罕飚为公司第二届董事 291,758,950            99.9689 是
     会独立董事


3、 关于公司监事会换届选举的议案

                                     得票数占出席会议有
 议案序                                                  是否当
              议案名称     得票数      效表决权的比例
   号                                                       选
                                           （%）
3.01      选举薛连科为公 291,758,950             99.9689 是
          司第二届监事会
          监事
3.02      选举高志坚为公 291,758,950             99.9689 是
          司第二届监事会
          监事



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意              反对              弃权
 议案
          议案名称            比例              比例              比例
 序号                票数              票数              票数
                            （%）             （%）             （%）
2.01    选举葛文志为 40,50 99.776
        公司第二届董 8,573         5
        事会董事
2.02    选举夏利敏为 40,50 99.776
        公司第二届董 8,573         5
        事会董事
2.03    选举李潇为公 40,50 99.776
        司第二届董事 8,573         5
        会董事
2.04    选举韩洪灵为 40,50 99.776
        公司第二届董 8,573         5
        事会独立董事
2.05    选举许罕飚为 40,50 99.776
        公司第二届董 8,573         5
        事会独立董事



（四） 关于议案表决的有关情况说明

特别决议情况：议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：乔若瑶、孟营营

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 7 月 27 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。