证券代码：688079          证券简称：美迪凯           公告编号：2022-039


                 杭州美迪凯光电科技股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开和出席情况
    杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2022 年 7 月 26 日以现场方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 26 日书
面方式送达全体监事。本次会议由全体监事推选薛连科先生主持，并在监事会会
议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会
议提前通知期限。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人。本次会议的召开
情况符合有关法律法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致同意通过如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》等相关规定，选举薛连
科先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第
二届监事会任期届满之日止。薛连科先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定
的任职要求。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 7 月 27 日