证券代码：688079          证券简称：美迪凯           公告编号：2022-042


                 杭州美迪凯光电科技股份有限公司
                 第二届监事会第二次会议决议公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开和出席情况
    杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 15 日以
书面方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人。本次会议
的召开情况符合有关法律法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致同意通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：董事会编制和审核《2022 年半年度报告及其摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。


    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（关于公司募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。
特此公告。


             杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会
                                 2022 年 8 月 26 日