证券代码：688079           证券简称：美迪凯           公告编号：2022-049


                 杭州美迪凯光电科技股份有限公司
                 第二届监事会第四次会议决议公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开和出席情况
    杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议于 2022 年 11 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 25 日通
过书面方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人。本次会
议的召开情况符合有关法律法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致同意通过如下议案：
    （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    监事会认为：本次公司首次公开发行股票部分募投项目“研发中心建设项目”
结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效
率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，因此公司监事会同意《关于首次公开发行
股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议事项。
    特此公告。
                                   杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 11 月 5 日