证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-014
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 35.01 亿元
2021 年业务收
审计业务收入 31.78 亿元
入
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
2021 年上市公 水生产和供应业，水利、环境和公共设施
司（含 A、B 股） 管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
涉及主要行业
审计情况 金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁人） 被诉（被仲裁人） 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
一审判决天健在
投资者损失的 5%
亚太药业、天健、 部分案件在诉前调 范围内承担比例
投资者 年度报告
安信证券 解阶段，未统计 连带责任，天健投
保的职业保险足
以覆盖赔偿金额
案件尚未开庭，天
健投保的职业保
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计
险足以覆盖赔偿
金额
案件尚未开庭，天
东海证券、华仪电 健投保的职业保
投资者 年度报告 未统计
气、天健 险足以覆盖赔偿
金额
案件尚未开庭，天
伯朗特机器人 天健、天健广东分 健投保的职业保
年度报告 未统计
股份有限公司 所 险足以覆盖赔偿
金额
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
1. 基本信息
何时开始 近三年签署或复核上
何时成 何时开始 何时开
为本公司 市公司审计报告情况
项目组成员 姓名 为注册 从事上市 始在本
提供审计
会计师 公司审计 所执业
服务
签署或复核中源家
项目合伙人 罗联玬 2009 年 2007 年 2009 年 2023 年
居、永艺股份、银都
股份、美迪凯等上市
公司年度审计报告
罗联玬 2009 年 2007 年 2009 年 2023 年 同上
签字注册会计 签署或复核利欧股
师 孙志清 2013 年 2011 年 2013 年 2021 年 份、银都股份、海利
得等
签署或复核杭钢股
份、宋都股份、杭电
股份、中马传动、泰
瑞机器、爱朋医疗、
质量控制复核
叶卫民 2002 年 2000 年 2002 年 2022 年 奥普家居、华菱钢铁、
人
万邦德、博敏电子、
天健集团、世运电路、
百诚医药、祥源新材
等
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根
据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，
确定最终的 2023 年度财务报表审计收费为 75 万元（含税），内控审计费用为
20 万元（含税）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期
货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程
中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允
地反映公司财务状况、经营成果，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度
审计机构。
（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券期货业从业资格，在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，能够按照国
家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审
计意见，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023
年度审计机构，并同意公司将该议案提交第二届董事会第七次会议审议。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相
关业务审计从业资格，具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况较为熟悉，具
备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司财务报
告审计和内部控制审计的需要。公司本次聘请会计师事务所的议案、表决程序符
合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
（三） 董事会的审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 2 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案》，
同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
（四） 监事会的审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关
于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案》，
同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
（五） 生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自
公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日