证券代码：688079         证券简称：美迪凯           公告编号：2023-020



              杭州美迪凯光电科技股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2023年5月19日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 5 月 19 日   14 点 30 分
   召开地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体
有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日
                      至 2023 年 5 月 19 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
    序号                   议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
1          关于董事会 2022 年年度工作报告的议案             √
2          关于监事会 2022 年年度工作报告的议案             √
3          关于公司 2022 年度财务决算报告的议案             √

4          关于 2022 年年度公司利润分配方案的议案           √
5          关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）         √
           作为公司 2023 年度审计机构的议案
6          关于使用部分超募资金永久补充流动资金的           √
           议案
7          关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案           √
8          关于公司及其子公司向银行申请授信额度及           √
           担保的议案
9          关于开展外汇套期保值业务的议案                   √
10        关于提请股东大会授权董事会以简易程序向                              √
          特定对象发行股票的议案
11        关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案                            √
本次股东大会还将听取《公司 2022 年独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届
监事会第六次会议审议通过。上述议案内容已于 2023 年 4 月 28 日在《上海证券
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券日 报 》 及 上 海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海
证券交易所网站登载《2022 年年度股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：8


3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         A股             688079       美迪凯             2023/5/12


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

    为确保本次临时股东大会顺利召开，减少会前登记时间，本次现场出席会议
的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：
（一）登记时间：2023 年 5 月 15 日（上午 09:00-11:30,下午 14:00-16:00）。
上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；
（二）登记地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号；
（三）出席会议的预约登记：
    股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下
文件在上述时间、地点现场办理登记手续。
    1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本
人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执
照（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法
人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委
托书原件（见附件 1）、企业营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如
有）等持股证明办理登记手续。
    2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账
户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理
人的身份证/护照原件、授权委托书原件（见附件 1）、委托人的股东账户卡原件
（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。
    3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位
营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
    4、异地股东可以通过邮件方式登记，登记文件须在 2023 年 5 月 15 日下午
16:00 点前送达，并经与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受电话方式
办理登记。通过上述方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。
（四）注意事项：
    参会人员须于会议预定开始之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少
提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均
有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参
与现场投票表决。
    股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而
不能参加会议或者不能进行现场投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。



六、   其他事项

（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二） 出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
（三） 会议联系方式如下：
联系人：华朝花
地址： 浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号
邮箱：ipo@chinamdk.com
电话： 0571-56700355
邮政编码：314408


   特此公告。



                                  杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书
                              授权委托书
杭州美迪凯光电科技股份有限公司：
      兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月
19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号               非累积投票议案名称                    同意   反对   弃权
1          关于董事会 2022 年年度工作报告的议案
2          关于监事会 2022 年年度工作报告的议案

3          关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
4          关于 2022 年年度公司利润分配方案的议案
5          关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作
           为公司 2023 年度审计机构的议案
6          关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7          关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案
8          关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保
           的议案

9          关于开展外汇套期保值业务的议案
10         关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
           对象发行股票的议案
11         关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。