证券代码：688079             证券简称:美迪凯            公告编号：2023-015



                 杭州美迪凯光电科技股份有限公司
              关于 2023 年度日常关联交易预计的公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
     杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“美迪凯”）2023
年度日常关联交易预计事项未达到股东大会审议标准，无需提交2022年年度股东
大会审议。
     公司本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公
允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联
方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业
务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的
依赖，不影响公司的独立性。
       一、日常关联交易基本情况
       （一）日常关联交易履行的审议程序
    2023年4月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度日
常关联交易预计的议案》，参与表决的非关联董事人数为4人，董事会一致审议通
过。
    公司于同日召开第二届监事会第六会议，审议通过了《关于2023年度日常关
联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案，并发表了意见：本次公司2023
年日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市
场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独
立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
监事会一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

                                     1
         本次关联交易预计事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确同意的独
     立意见。公司审计委员会对关联交易预计事项进行了审议。独立董事对该议案进
     行审阅并发表了事前认可意见：公司2023年度预计的日常关联交易均属公司及子
     公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来，是公司正常生产经营活动所需，
     交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监
     会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股
     东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能
     力产生影响。综上，我们一致同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
     提交公司董事会审议。
         独立董事对该议案进行审议并发表了明确同意的独立意见如下：2023年度预
     计日常关联交易事项是公司及子公司与关联方之间基于公司实际经营需要的合法
     经济行为，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对
     公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，
     未损害公司及非关联股东利益，特别是中小股东利益情况。综上，独立董事一致
     同意上述关联交易事项。
         公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
     公司及子公司本次2023年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务
     发展的需要，符合公开、公平、公正的原则，交易价格由双方参照市场价格协商
     确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影响
     公司的独立性。综上，董事会审计委员会同意上述2023年度日常关联交易预计事
     项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
         （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                   单位： 万元
                                              预计发   本年年初                     本次预
                                              生金额   至披露日                     计发生
                      本次预计   本次预                           上年实   占同类
关联交易类                                    占同类   与关联人                     金额与
             关联方   签订合同   计发生                           际发生   业务比
    别                                        业务比    累计已                      上年实
                        金额     金额                              金额    例(%)
                                              例(%)    发生的交                     际发生
                                               注 1     易金额                      金额差


                                          2
                                                                                            异较大
                                                                                            的原因


              浙江灵犀
              美迪凯显
向关联人购                    100            100        0.24       0         1.09   0.003
              示技术有
 买原材料
               限公司                                                                       不适用

                小计          100            100        0.24       0         1.09   0.003 不适用

              浙江灵犀

向关联人销 美迪凯显
                              100            100        0.24       0         0.56   0.001
售产品、商 示技术有
    品         限公司                                                                       不适用

                小计          100            100        0.24       0         0.56   0.001 不适用

              浙江灵犀
              美迪凯显
向关联人租                    900            500        1.21       0          0     0
              示技术有
  出资产
               限公司                                                                       不适用

                小计          900            500        1.21       0          0     0       不适用

     注 1：上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为 2022 年营业收入。



             二、关联人基本情况和关联关系

             ( 一 )关 联 人 的 基 本 情 况

                   名称                            浙江灵犀美迪凯显示技术有限公司

             统一社会信用代码                           91330481MA7KNX0465

                   类型                有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

                法定代表人                                     葛文志

                 经营范围              一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术



                                                    3
                            交流、技术转让、技术推广；虚拟现实设备制造；
                            可穿戴智能设备制造；眼镜制造；专业设计服务；
                            货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目
                            外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

          注册资本                            1000 万元人民币

          成立日期                              2022-04-01

          营业期限                        2022-04-01 至 2032-03-31

                             浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路 15
            住所
                                          号 4 幢 4 层（自主申报）
                             浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路 15
        主要办公地点
                                                号4幢4层
                             杭州灵犀美迪凯显示技术有限公司持股 100%（北
                             京灵犀微光科技有限公司持股和美迪凯分别持有
          主要股东
                            杭州灵犀美迪凯显示技术有限公司 70%和 30%的股
                                                   权）

   最近一年财务状况         鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。



       (二) 与上市公司的关联关系
序号    关联人名称                     关联关系
                                       公司间接持股 30%的企业，公司董事长、
        浙江灵犀美迪凯显示技术有限
   1                                   总经理葛文志兼任浙江灵犀美迪凯显
        公司
                                       示技术有限公司总经理



   (三) 履约能力分析

       上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约
能力，前次同类关联交易执行情况良好，对公司结算的款项不会形成坏账。公司及
子公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严



                                      4
 格按照约定执行，履约具有法律保障。



    三、日常关联交易的主要内容和定价政策
    （一）关联交易主要内容
    公司及子公司与相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关联方购
买原材料、销售货物以及租赁不动产。公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、
平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易
的商品没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订
相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
    （二）关联交易协议签署情况
    本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司与各关联方
将根据业务开展情况签订相应的协议或合同。
    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所
必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极
的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般
商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交
易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的
主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

    特此公告。




                                      杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 4 月 28 日




                                      5