证券代码：688079           证券简称：美迪凯           公告编号：2023-017


               杭州美迪凯光电科技股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开和出席情况
    杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 17 日邮件
方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人。本次会议的召
开情况符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致同意通过如下议案：
    （一）审议通过《关于监事会 2022 年年度工作报告的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    与会监事听取了薛连科同志代表监事会所作的《监事会 2022 年年度工作报
告》后认为，2022 年度公司监事会认真履行了监事会的监督职权和职责，对公
司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，有力地保
障了公司、股东及员工的合法权益。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反
映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果以及现金流量。
      本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
    2022 年公司实施了股份回购，回购金额为 22,656,510.44 元（不含印花税、
交易佣金等交易费用），占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为
103.85%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。为保障公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司生产经营资金需
求及未来可能面临的各种风险因素，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不进行
资本公积金转增股本。
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了全体股东的利
益，具备合法性、合规性、合理性。公司监事会在审议上述议案的表决程序上符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-012）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （四）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：该方案符合《公司章程》和公司实际经营发展情况，同意
通过该议案。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与
主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进
一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，履行了必要的审议程
序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的
情形和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分超募资金人民币
5,300.00 万元用于永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交至公司股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号：2023-018）。


         （七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    监事会认为：本次公司 2023 年日常关联交易预计事项符合公司日常经营和
业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理
的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会一致同意公司本次日常关联交易预计
事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-015）


    （八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，主要是为了降低外汇大幅波
动给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司制定了相应的业务管理制度，建
立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法
律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司根据
实际经营需要,与银行开展外币金额不超过等值 5,000 万美元的外汇套期保值
业务，该额度在有效期内可滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-016）。
      本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （九）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：董事会编制和审核《2022 年年度报告及其摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
      本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （十）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》。


    特此公告。


                                   杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 28 日