证券代码：688079           证券简称：美迪凯         公告编号：2023-012




            杭州美迪凯光电科技股份有限公司
               2022 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     本次不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
     公司 2022 年度不进行利润分配的原因：2022 年公司实施了股份回购，
回购金额为 22,656,510.44 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占合并
报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 102.57%，已满足上市公司关于利
润分配政策的相关规定。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体
股东的长远利益，综合考虑公司生产经营资金需求及未来可能面临的各种风险
因素，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

        公司 2022 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议和第
二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称“公司”) 合并报表 2022 年度归
属于母公司股东的净利润为 22,089,138.61 元，年末累计未分配利润为
264,945,661.44 元，母公司期末可供分配利润为 120,389,758.83 元。2022
年，公司回购金额 22,656,510.44 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），
占 2022 年归属于上市公司股东的净利润的比例为 102.57%。经董事会决议，公
司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

   本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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    二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

    2022 年 3 月 2 日，公司召开第一届第二十次董事会会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金不低于人民
币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元回购公司股份，用于实施股权激励计
划。具体详见公司于 2022 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《杭州美迪
凯光电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》
(公告编号：2022-008)。2022 年 7 月 1 日，公司完成股份回购，公司累计回购
金额为 22,656,510.44 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《关于支持上市
公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
— 回购股份》的规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式
回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的
相关比例计算。”按此计算，本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母
公司股东的净利润的比例为 102.57%，符合《公司章程》关于利润分配政策的有
关规定。

    此外，公司充分考虑生产经营资金需求及未来可能面临的各种风险因
素，为实现公司长期持续稳定发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不进
行资本公积金转增股本。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于

公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，充分考虑到公司目前处于发展期，

研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好的维护全体股东的长

远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意本次不进行利润分配，也

不进行资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会

审议。

    （二）独立董事意见

                                                                  －2－
    独立董事认为：公司 2022 年年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。我们认为，这是基于公司的长远和可持续发展，综
合分析行业环境和公司经营发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股
东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章
程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情
形。综上，我们同意董事会审议通过相关议案后将其提交公司 2022 年年度股东
大会审议。

    （三）监事会意见

   公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公
司 2022 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配
预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章
程》等相关规定，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理
性。公司监事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。

       四、相关风险提示

       (一)本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展。

       (二)本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

          特此公告。

                                   杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 28 日




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