证券代码：688080          证券简称：映翰通            公告编号：2020-003



                   北京映翰通网络技术股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。

    一、会议召开情况

    北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2020 年 3 月 16 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2020 年 3 月
11 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议由监事会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项
目的议案》

    公司使用募集资金 7300 万元向映翰通嘉兴通信技术有限公司提供无息借款
实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在
变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

    以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

    公司监事会同意公司向映翰通嘉兴通信技术有限公司提供无息借款实施募
投项目。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京映翰
通网络技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募
投项目的公告》（公告编号：2020-006）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司本次拟使用额度不超过人民币 220,000,000 元（包含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，在保证流动性和安全性，不会影响公司募集资金投入项
目的正常开展的情形下进行现金管理。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。

    监事会同意公司使用额度不超过 220,000,000 元（包含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京映翰通
网络技术股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2020-007）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录

    北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议



                                    北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

                                                        2020 年 3 月 17 日