证券代码：688080           证券简称：映翰通             公告编号：2020-002



                   北京映翰通网络技术股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。


一、会议召开情况

    北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议于 2020 年 3 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董
事会会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司
监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表
决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等
有关规定。

    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订
<公司章程>的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订<公
司章程>的公告》（2020-004）。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决事项。
    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》披露的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（2020-005）。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项
目的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的
公告》（2020-006）。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：

    详细内容请见 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（2020-007）。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专用账户及签订募集资金专
户存储四方监管协议的议案》

    1.议案内容：

    公司在募投项目“工业物联网通信产品升级项目”、“智能配电网状态监测系
统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”的备案主体
为映翰通嘉兴通信技术有限公司。为满足募投项目资金需求，公司拟使用募集资
金 7300 万元向映翰通嘉兴通信技术有限公司提供无息借款。借款期限为自实际
借款之日起 3 年，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。本次借款仅用于
“工业物联网通信产品升级项目”、“智能配电网状态监测系统升级项目”、
“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”投入的实施，不得用作
其他用途。

    本次募集资金无息借款到达全资子公司后，将存放于“工业物联网通信产品
升级项目”、“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项
目”、“研发中心建设项目”募集资金专项账户，公司及子公司将与保荐机构及其
存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（2020-008）。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》 2020-011）。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录
北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议



                             北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

                                                 2020 年 3 月 17 日