证券代码：688080           证券简称：映翰通         公告编号：2020-010

              北京映翰通网络技术股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            11
普通股股东人数                                                           11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              22,188,443
普通股股东所持有表决权数量                                       22,188,443
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    42.3211
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               42.3211


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、      公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、      董事会秘书钟成先生出席本次会议；公司财务负责人俞映君女士列
席会议。
二、      议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订《公司
章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                                           比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                   22,182,176 99.9717       6,267 0.0283          0 0.0000

2、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                                           比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                   22,182,176 99.9717       6,267 0.0283          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于变更公司     13,03 67.5335 6,267 32.4665       0   0.0000
          注册资本、公司       6
          类型、经营范围
          备案及修订《公
          司章程》的议案
2         关于续聘公司     13,03 67.5335        6,267   32.4665     0     0.0000
          2019 年度审计        6
          机构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
    议案一属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
    议案二对中小投资者进行单独计票。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所
   律师：谷红、詹丽娜
2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大
会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决
结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本
次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。


   特此公告。


                                  北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 2 日


        报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。