北京映翰通网络技术股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
2020 年 5 月
北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
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2019 年年度股东大会会议资料目录
2019 年年度股东大会会议须知1
2019 年年度股东大会会议议程4
2019 年年度股东大会会议议案6
议案一：公司 2019 年年度报告及摘要6
议案二：2019 年度董事会工作报告7
议案三：2019 年度监事会工作报告 12
议案四：独立董事 2019 年度述职报告16
议案五：2019 年年度利润分配方案17
议案六：2019 年年度财务决算报告18
议案七：2020 年年度财务预算报告24
议案八：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案26
议案九：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案28
议案十：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案29
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2019 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2019 年年度
股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证
监会《上市公司股东大会规则》及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》、
《北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定
2019 年年度股东大会会议须知：
一、参加现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、
并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签
到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入
座。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，
应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何
方式进行摄像、录音、拍照。
五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等
各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东或股东代理人，应
于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。
股东及代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人
许可后方可提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；
不能确定先后的，由主持人指定提问者。
股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断
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会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内，每位股东或
股东代理人发言或提问的次数不超过2次，以使其他股东有发言机会。发言或提
问时需说明股东名称及所持股份总数。在股东大会进行表决时，股东及股东代理
人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加
以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可
能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表
决采用按记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布于上海证券交
易所网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举
一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正
常进行，保障股东的合法权益。
十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和
接送等事宜，以平等对待所有股东。
特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公
司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，
请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，
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做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和
登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020年5月22日上午10:00
2、现场会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室会议室
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2020年5月22日）的交易时间段，
即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2020年5月22日）的9:15-15:00。
4、会议召集人：北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
议案一 公司 2019 年年度报告及摘要
议案二 2019 年度董事会工作报告
议案三 2019 年度监事会工作报告
议案四 独立董事 2019 年度述职报告
议案五 2019 年年度利润分配方案
议案六 2019 年年度财务决算报告
议案七 2020 年年度财务预算报告
议案八 关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案
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议案九 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
议案十 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议现场表决
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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2019 年年度股东大会会议议案
议案一：
公司 2019 年年度报告及摘要
各位股东及股东代理人：
根据相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定及公司 2019
年度实际情况和经营状况，公司组织编写了《公司 2019 年年度报告及摘要》，具
体 报 告 内 容 请 见 公 司 2020 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
以上议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议
通过，现提请公司股东大会审议。
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2020 年 5 月 22 日
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议案二：
2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会编制了《2019
年度董事会工作报告》，报告具体内容如本议案附件所示。
公司《2019 年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会第五次会议审议
通过，现提请公司股东大会审议。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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2019 年度董事会工作报告
2019 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会决
议，忠实勤勉地履行董事会职责，保障公司健康、稳定和可持续发展，有效维护
了公司及全体股东的利益，现将公司董事会 2019 年主要工作情况报告如下：
一、2019 年公司总体情况回顾
2019 年，在全球贸易摩擦增大、金融动荡或地缘政治紧张局势升级、国内
经济下行压力大的环境下，公司管理层及全体员工共同努力，公司 2019 年实现
营业收入 296,652,506.71 元，同比增长 7.31%，归属于上市公司股东的净利润
51,766,413.06 元，同比增长 11.22%，公司 2019 年整体情况分析如下：
1、坚持研发投入
公司始终把研发工作和研发团队建设放在首位，通过加大研发投入和自主创
新，推动相关产品的升级换代，结合实践经验，提升产品性能，拓展产品应用领
域，以满足日益变化的市场需求。
报告期内取得的研发成果请见公司 2019 年度报告第三节公司业务概要第
一 (四) 2 报告期内获得的研发成果。
2、业务拓展方面
报告期内，公司深耕智能电网、智能制造、智能零售、智能交通、环保、传
媒、医疗等行业细分市场。
（1）在智能电网领域，继续开拓配电网在线监测市场的智能化 IoT 应用解
决方案：“智能配电网状态监测系统产品（IWOS）”市场，积极参加国家电网、南
方电网招标项目，扩大销售规模。继续探索配电网监测与 AI 技术深度融合及应
用，如线路工况识别、线路故障分类以及故障预警等，更深层次为电网赋能，提
升电网感知能力、互动水平和运行效率。
（2）在智能零售行业，持续开发与推广“智能售货控制系统产品”，新增
AI 智能刷脸支付系统，增加多种增值创收服务，开拓多场景售卖应用，更好的
满足行业客户需求，进一步提升市场占有率。
（3）在智能制造行业，全力推广工业物联网“设备云”平台市场，随着“工
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业 4.0”和“互联网+”概念的深入人心，智能制造装备实现工业互联网已是大
势所趋，公司通过多年的市场培育，积累了大量的智能设备联网成功案例，继续
加大工业智能制造设备联网市场的拓展力度，充分利用公司在该市场的先发优
势，聚焦几个有市场潜力的垂直细分市场，销售“工业设备远程维护监控系统”，
开发满足细分行业客户需求的应用平台。
（4）海外销售情况
报告期内，公司继续拓展以发达工业国家为主的海外市场，多项产品获得了
与海外市场有关的认证，在以电力、工业、智慧商业及物联网空调为主的行业市
场实现了销售业绩的较快增长。
3、市场拓展方面
加大国内外市场拓展投入，参与多个与电力、工业自动化主题相关的海内外
展会，宣传公司产品和品牌，逐步将“智能配电网状态监测系统产品（IWOS）”
在海外市场形成销售；增加市场人员和数字营销宣传投入，完善优化产品和行业
应用解决方案的相关资料，通过移动互联网新媒体宣传公司品牌和推广公司业
务。
4、不断完善内控制度建设，提高公司管理水平
报告期内，公司提升内部各项管理，不断优化管理流程，重视企业安全生产
管理，提升生产效率的同时，更关注员工生产安全、产品质量，确保产品品质。
5、公司首次公开发行股票并在科创板上市申请注册通过
2019 年，经公司第三届董事会第十八次会议和 2019 年第二次临时股东大会决
议通过，公司决定申请公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，2019 年 4
月 12 日，公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交首次公开发行股
票并在科创板上市的申请，2019 年 4 月 17 日，上交所出具《关于受理北京映翰
通网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》[上证
科审（受理）【2019】80 号]。
2019 年 11 月 6 日，上海证券交易所科创板股票上市委员会召开 2019 年第
43 次会议同意北京映翰通网络技术股份有限公司发行上市（首发）。
2020 年 1 月 6 日，公司首次公开发行 A 股股票经中国证券监督管理委员会
“证监许可〔2020〕30 号”文同意注册。
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2020 年 2 月 12 日，公司股票在上海证券交易所上市交易。
二、董事会工作开展情况
（一）董事会规范运作情况
2019 年，公司董事会共召开 9 次会议，审议议案均全部通过，公司董事会
认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等
方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。
（二）召开股东大会情况
2019 年度，公司共召开 9 次股东大会，均由董事会提议召开，公司董事、监事
和高级管理人员列席了相关会议。
（三）董事会履职情况
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司日常经营管理、财务状况、关联交
易、聘任高级管理人员等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨
论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生
产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议
的各项议案及其他相关事项提出异议。
公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观公正的判断并发
表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能
作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2019 年，战略委员会召开 1
次会议，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员
会召开 1 次会议。
三、2020 年工作计划
2020 年初，新冠疫情的全球化蔓延为全球经济发展带来了前所未有的严峻
考验，全球经济面临较大的下行压力，2020 年注定是不平凡的一年，然而机遇
与风险并存，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，围绕公司制定的经营计
划和目标，落实各项考核管理机制，努力实现公司各项经营指标的达成。在董事
会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大
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会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，严格按照监管要求并
结合公司实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，提高
公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制经营风险，科学、合理决策，推进
公司规范化运作水平迈上新台阶。
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2020 年 5 月 22 日
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议案三：
2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会编制了《2019
年度监事会工作报告》，报告具体内容如本议案附件所示。
公司《2019 年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会第三次会议审议
通过，现提请公司股东大会审议。
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2020 年 5 月 22 日
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2019 年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况回顾
2019 年，监事会按照《公司法》、证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，履行了
监督职责。监事会成员列席了公司 2019 年度历次董事会会议，并认为：董事会
按照股东大会的各项决议的要求执行了各种事务，未出现损害公司、股东利益的
行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对公司的生产经营活动也进行了监督，认为公司经营层执行了董事会
的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
2019 年度监事会共召开 7 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监
事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规
则（试行）》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关
联交易、内部控制等方面进行监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规运
作，决策程序合法；公司已经建立了基本的内部控制制度，公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行
为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议
的各项报告和提案内容，监事会均无异议。
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够履行股
东大会决议，无损害公司利益和股东利益的情况发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
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本年度监事会履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况
等进行检查监督。
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财
务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状
况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金的使用情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生发生收购、出售资产交易情况。
（五）监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见
报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资
产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
监事会对公司报告期内内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构
和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业
务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有
效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
（七）对公司董事会编制的 2019 年度报告发表的审核意见
公司董事会编制的 2019 年年度报告及其摘要的编制及审议程序符合中国证
监会和上海证券交易所的规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2020 年度监事会工作重点
本届监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公
司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，保证公司内控体系
有效运行。重点做好以下几个方面的工作：
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1、持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，
开展好监事会日常议事活动；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大
决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；进一步提高监督时效，增强监
督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查
和监督评价活动，并出具专项核查意见。
2、不断创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内
部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护公司及股东的合法权益，促进公司
内部控制不断优化、经营管理不断规范。
3、进一步加强监事的内部学习。通过学习新知识，巩固自身专业能力，推
进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推
进监事会的自身建设。
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议案四：
独立董事 2019 年度述职报告
各位股东及股东代理人：
公司 2019 年度的各项工作已经结束。在 2019 年度工作中，公司独立董事严
格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分
发挥了独立董事及各专业委员会的作用。结合 2019 年实际工作情况，公司独立
董事对 2019 年的工作情况进行了总结，并编制了《独立董事 2019 年度述职报告》。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2019 年度述职报告》。
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议案五：
2019 年年度利润分配方案
各位股东及股东代理人：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润（母公司口径）为人民币 135,239,387.44 元；公司 2019
年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 51,766,413.06 元。经董事
会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2020 年 4 月 27
日，公司总股本 52,428,786 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,485,757.20
元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的
分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比
例为 20.26%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度利润分配方案》。
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议案六：
2019 年年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
公司2019年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、公司章程》的相关规定，以及公司2019年度实际经营情况，公司编制了《2019
年度财务决算报告》。公司2019年度财务决算如下：
一、主要财务数据和财务指标
（一）主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
主要财务数据 2019 年 2018 年 同比增减（%）
营业收入 29,665.25 27,643.32 7.31
归属于上市公司股东的净利润 5,176.64 4,654.60 11.22
归属于上市公司股东的扣除非
4,696.69 4,473.01 5.00
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,078.61 3,413.30 -9.81
2019 年末 2018 年末 同比增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 30,948.23 25,526.87 21.24
总资产 37,931.32 32,133.74 18.04
（二）主要财务指标
主要财务指标 2019 年 2018 年 同比增减（%）
基本每股收益(元/股) 1.32 1.18 11.86
稀释每股收益(元/股) 1.32 1.18 11.86
扣除非经常性损益后的基本每
1.19 1.14 4.39
股收益（元／股）
减少 1.79 个百分
加权平均净资产收益率（%） 18.26 20.05
点
扣除非经常性损益后的加权平 减少 2.73 个百分
16.57 19.30
均净资产收益率（%） 点
增加 0.28 个百分
研发投入占营业收入的比例（%） 10.52 10.24
点
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
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（一）资产构成情况
单位：万元 币种：人民币
项 目 2019 年末 2018 年末 同比增减（%）
货币资金 12,278.29 10,878.29 12.87
应收票据 1,271.85 2,312.94 -45.01
应收账款 11,959.74 10,839.72 10.33
应收款项融资 1,386.93 - -
预付款项 258.56 382.61 -32.42
其他应收款 200.21 286.08 -30.02
存货 5,339.16 3,728.84 43.19
其他流动资产 602.47 727.35 -17.17
流动资产合计 33,297.21 29,155.82 14.20
可供出售金融资产 - 68.63 -100.00
长期股权投资 132.68 160.70 -17.44
其他权益工具投资 69.76 - -
固定资产 281.71 226.40 24.43
在建工程 2,876.38 1,353.31 112.54
无形资产 946.27 933.15 1.41
长期待摊费用 - 19.25 -100.00
递延所得税资产 327.31 216.48 51.20
资产总计 37,931.32 32,133.74 18.04
公司资产主要变动分析如下：
1、货币资金较去年同期增加 1,400.00 万元，增长比例 12.87%，主要系公
司报告期经营活动现金流量净额增加所致。
2、应收票据较去年同期减少1,041.09万元,减少比例45.01%，主要系公司适
用新金融工具准则所致。
3、应收账款较去年同期增加1,120.02万元，增长比例10.33%，主要系报告
期营业收入增长所致。
4、应收款项融资较去年同期增加1,386.93万元，主要系公司适用新金融工
具准则所致。
5、预付账款较去年同期减少124.05万元，减少比例32.42%，主要系报告公
司加强对预付账款管理所致。
19
北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
6、其他应收款较去年同期减少85.87万元，减少比例30.02%，主要系公司本
年度根据新金融工具准则计提坏账准备所致。
7、存货较去年同期增加1,610.32万元，增加比例43.19%，主要系公司本年
系公司销售规模扩大，备货增加所致。
8、可供出售金融资产较去年同期减少68.63万元，其他权益工具投资较去年
同期增加69.76万元，主要系适用新金融工具准则所致。
9、在建工程较去年同期增加1,523.07万元，增加比例为112.54%，主要系厂
房工程建设所致。
10、递延所得税资产较去年同期增加110.83万元，增加比例为51.20%，主要
系坏账准备及存货跌价准备增加所致。
（二）主要负债情况
单位：万元 币种：人民币
项 目 2019 年末 2018 年末 同比增减（%）
短期借款 - 600.00 -100.00
应付账款 3,715.94 2,944.75 26.19
预收款项 395.88 487.77 -18.84
应付职工薪酬 1,266.36 1,022.50 23.85
应交税费 683.87 743.83 -8.06
其他应付款 161.66 260.42 -37.92
其他流动负债 668.22 554.89 20.42
流动负债合计 6,891.93 6,614.16 4.20
递延收益 40.00 - -
负债合计 6,931.93 6,614.16 4.80
公司负债主要变动分析如下：
1、短期借款较去年同期减少600.00万元，减少比例为100.00%，主要系公司
本期归还上期借款所致。
2、其他应付款较去年同期减少98.76万元，减少比例为37.92%，主要系应付
保证金支付所致。
3、递延收益较去年同期增加40.00万元，主要系收到政府补助的高新技术产
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北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
业专项资金所致。
（三）股东权益情况
单位：万元 币种：人民币
项 目 2019 年末 2018 年末 同比增减（%）
股本 3,932.16 3,932.16 -
资本公积 9,407.37 9,407.37 -
其他综合收益 83.14 47.64 74.52
盈余公积 1,502.66 1,148.28 30.86
未分配利润 16,022.89 10,991.42 45.78
归属于母公司股东权益合计 30,948.23 25,526.87 21.24
少数股东权益 51.16 -7.29 -801.78
股东权益合计 30,999.39 25,519.59 21.47
（四）经营情况
单位：万元 币种：人民币
项 目 2019 年度 2018 年度 同比增减（%）
营业收入 29,665.25 27,643.32 7.31
减：营业成本 14,442.95 14,809.57 -2.48
营业税金及附加 145.77 301.18 -51.60
销售费用 4,867.05 3,791.11 28.38
管理费用 1,957.60 1,691.41 15.74
研发费用 3,121.30 2,831.53 10.23
财务费用 -137.43 -43.25 -217.76
加：其他收益 951.80 992.22 -4.07
投资收益 4.72 164.01 -97.12
信用减值损失 -622.08 - -
资产减值损失 -146.06 -336.13 -56.55
资产处置收益 0.03 -0.07 -142.86
营业利润 5,456.43 5,081.82 7.37
加：营业外收入 419.25 253.57 65.34
减：营业外支出 1.37 18.23 -92.48
利润总额 5,874.30 5,317.15 10.48
减：所得税费用 690.62 714.50 -3.34
净利润 5,183.68 4,602.65 12.62
公司经营情况主要变动分析如下：
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北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
1、营业收入较去年同期增加 2,021.93 万元，增长比例为 7.31%，主要系公
司工业物联网通信产品收入增长所致。
2、营业成本较去年同期减少 366.62 万元，减少比例为 2.48%，主要系原材
料采购成本下降所致。
3、销售费用较去年同期增加 1,075.94 万元，增加比例为 28.38%，主要系
随着营业收入的增加，销售人员工资、运输费、广告费、差旅费等随之增加所致。
4、管理费用较去年同期增加 266.19 万元，增加比例为 15.74%，主要系公
司报告期内招待费及管理人员工资增加所致。
5、研发费用较去年同期增加 289.77 万元，增加比例为 10.23%，主要系公
司持续加大研发投入，研发人员及研发项目增加所致。
6、财务费用较去年同期减少 94.83 万元，减少比例为 217.76%，主要系利
息收入增加所致。
7、投资收益较去年同期减少 159.29 万元，减少比例为 97.12%，主要系公
司的联营企亏损所致。
8、信用减值损失较去年同期增加 622.08 万元，主要系报告期适用新金融工
具准则计提应收票据、应收账款与其他应收款坏账损失所致。
9、资产减值损失较去年同期减少 190.07 万元，减少比例为 56.55%，主要
系报告期适用新金融工具准则所致。
10、营业外收入较去年增加 165.68 万元，增加比例为 65.34%，主要系政府
补贴增加所致。
（四）现金流量分析
单位：万元 币种：人民币
项目 2019 年度 2018 年度 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 3,078.61 3,413.30 -9.81
投资活动产生的现金流量净额 -1,031.69 -1,254.90 17.79
筹资活动产生的现金流量净额 -670.64 490.03 -236.86
汇率变动对现金及现金等价物
89.18 49.38 80.60
的影响
现金及现金等价物净增加额 1,465.47 2,697.82 -45.68
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北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
公司现金流情况主要变动分析如下：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 334.69 万元，减少比例为
9.81%，主要系本年度支付给职工以及为职工支付的现金，以及用于支付如销售
费用等的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 223.21 万元，增加比例为
17.79，主要系本期工厂建设支付的现金较上期有所减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少 1,160.67 万元，减少比例为 236.86%，
主要系公司本期偿还上期借款及报告期支付与上市相关费用所致。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案七：
2020 年年度财务预算报告
各位股东及股东代理人：
根据公司2019年度经营成果，结合2020年外部环境的变化和公司市场及业务
经营的计划，公司编制了2020年度财务预算报告。
由于当前新冠肺炎疫情在全球众多国家和地区扩散，对社会经济与人民生活
产生了巨大的影响，也直接对公司的运营带来了冲击和挑战。公司在积极应对疫
情的同时，将积极围绕公司战略目标和发展规划,为公司未来可持续的增长打好
基础。基于以上情况，公司2020年度财务预算与2019年度经营成果比较表如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 2020 年预算数 2019 年实际数 增减变动（%）
营业收入 34,000.00 29,665.25 14.61
营业成本 17,680.00 14,442.95 22.41
销售费用 5,400.00 4,867.05 10.95
管理费用 2,200.00 1,957.60 12.38
研发费用 3,500.00 3,121.30 12.13
财务费用 -150.00 -137.43 9.15
投资收益 350.00 4.72 7315.25
其他净开支 270.00 234.82 14.98
所得税费用 800.00 690.62 15.84
净利润 5,450.00 5,183.68 5.14
主要预算目标的简要说明：
1、营业收入：由于新冠肺炎疫情影响以及其向全球扩散的趋势，预计全球
经济会受到影响，因此公司对 2020 年度的收入增长速度保持谨慎判断。
2、营业成本：由于新冠肺炎疫情影响，部分电子元器件采购价格存在一定
幅度上升,公司将积极应对并控制供应链风险。因此公司将2020年综合毛利率目
标设定为 48%,营业成本皆为变动成本。
3、销售费用：公司将进一步加大国内外市场拓展投入，增加市场人员和数
字营销宣传投入，完善优化产品和行业应用解决方案的相关资料，通过移动互联
24
北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
网新媒体宣传公司品牌和推广公司业务。
4、管理费用：公司将进一步提高信息化管理水平，不断优化管理流程，同
时控制管理费用支出。
5、研发费用：公司始终坚持自主创新，重视培养研发团队，持续增加技术
研发投入，促进产品更新换代及新产品的研发。
6、投资收益：公司将使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
特别提示:上述财务预算仅为公司2020年经营计划的前瞻性陈述，不构成公
司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够
的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
一、根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公
司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司
稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公
司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合北京映翰通网络技术股份有限公
司（以下简称：公司）实际情况，制定本方案。
二、适用对象：公司董事、监事。
三、薪酬发放标准
劳动关系在公司的董事、监事根据实际任职（或履职），按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬。
劳动关系不在公司的董事不领取津贴。
独立董事任职期间津贴为 60000 元／年。
四、薪酬考核
公司董事、监事应按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》及
《公司章程》规定行使权利和义务，履职尽责。具体考核内容和标准为：
1、遵守并促使公司遵守法律，行政法规、部门规章及规范性文件，年度内
董事、监事本人及上市公司不因违规违法行为受到监管部门的查处；
2、以认真负责的态度审议会议议案、行使表决权；
3、监督和指导公司规范运作；
4、及时披露公司应披露的定期报告和临时公告；
5、公司董事、监事应及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，及时向
董事会报告公司经营活动中存在的问题，避免已发生事项于信息披露前在公众媒
体上公开报道；
6、对于应披露的重大事项及时履行告知义务；
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北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
7、公司董事、监事成员工作有重大失误者，根据董事会决议扣减其个人薪
酬额；
8、如公司董事、监事成员出现以下任意一种情况，由董事会视情节严重程
度，酌情调整薪酬的发放。调整的方式为，延期发放、扣减和取消：
（1）因个人原因被公司辞退或降职；
（2）有损害公司利益的行为；
（3）有违反公司规章制度造成恶劣影响；
（4）因管理不当造成重大事故；
（5）公司出现了突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。
五、其他规定
1、上述人员薪酬、津贴所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、独立董事、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、
监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案九：
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
各位股东及股东代理人：
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开
发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数
量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金
总额为 362,151,853.11 元，扣除发行费用后募集资金净额 313,720,567.80 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 2 月 5 日对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。
公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资
金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于
2020 年 2 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京映翰
通网络技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
为顺利推进募投项目建设，公司在募集资金实际到位前已使用自筹资金先行
投入部分募投项目。自公司董事会审议通过首次公开发行股票募集资金投资项目
及其可行性的议案起至本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目
的实际投资总额为人民币 27,527,176.09 元。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的公告》。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十：
关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司首次公开发行股票并在科创
板上市审计过程中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司
三年一期及 2019 年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘
期一年，年度审计费用为人民币 60 万元。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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