证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2021-019
北京映翰通网络技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 22,172,376
普通股股东所持有表决权数量 22,172,376
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.2904
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.2904
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书钟成先生出席本次会议；公司总经理李红雨女士、副总经理韩传
俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,172,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,172,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,172,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,172,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,172,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,172,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,172,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,172,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,172,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,172,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
18,910,720 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
2,490,710 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
770,946 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 13,236 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
757,710 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2020 年年度利 13,23 100.00
5 0 0.0000 0 0.0000
润分配方案 6 00
8 关 于 公 司 董 13,23 100.00 0 0.0000 0 0.0000
事、监事 2021 6 00
年度薪酬方案
的议案
关于续聘公司
13,23 100.00
9 2021 年度审计 0 0.0000 0 0.0000
6 00
机构的议案
2020 年年度募
集资金存放与 13,23 100.00
10 0 0.0000 0 0.0000
使用情况专项 6 00
报告
（四） 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数二分之一以上通过，其中第 5、8、9、10 项议案对中小投资者
进行了单独计票。
本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所
律师：王一静 詹丽娜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东
大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和
表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》
规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。