证券代码：688080           证券简称：映翰通             公告编号：2021-036



                   北京映翰通网络技术股份有限公司
                 第三届董事会第十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。


一、会议召开情况

    北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2021 年 8 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次
董事会会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公
司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及
表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》
等有关规定。

    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    1.议案内容：

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公

司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2021 年 8 月 6 日为首次授
予日，授予价格为 23.56 元/股，向 110 名激励对象授予 48.06 万股限制性股票。

    详细内容请见 2021 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2021-038）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案涉及回避表决事项，关联董事钟成先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

                             北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 7 日